Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) абвясціла аб пагадненні з крыптабіржай Kraken за «відавочныя парушэнні санкцый супраць Ірана».
У паведамленні OFAC ад 28 лістапада гаворыцца, што Kraken меў вырашана выплаціць больш за $362,000 100,000 у рамках здзелкі «па ўрэгуляванні сваёй патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці», звязанай з парушэннем санкцый ЗША супраць Ірана. Крыптабіржа, якая базуецца ў ЗША, таксама ўкладзе XNUMX XNUMX долараў у кантроль за выкананнем санкцый у рамках пагаднення з Міністэрствам фінансаў.
«З-за няздольнасці Kraken своечасова ўкараніць адпаведныя інструменты геалакацыі, у тым ліку аўтаматызаваную сістэму блакіроўкі адрасоў інтэрнэт-пратаколу (IP), Kraken экспартаваў паслугі карыстальнікам, якія, здавалася, знаходзіліся ў Іране, калі яны ўдзельнічалі ў транзакцыях з віртуальнай валютай на платформе Kraken», — заявіла OFAC.
У заяве для Cointelegraph галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Марка Санторы сказаў, што біржа «добраахвотна паведаміла пра свае дзеянні і хутка выправіла» свае дзеянні ў OFAC:
«Яшчэ да таго, як прыняць гэтую рэзалюцыю, Kraken распачаў шэраг крокаў, каб узмацніць нашы меры адпаведнасці. Гэта ўключае ў сябе далейшае ўмацаванне сістэм кантролю, пашырэнне нашай каманды па захаванні патрабаванняў і паляпшэнне навучання і падсправаздачнасці».
Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць Ірана, якія забараняюць экспарт тавараў і паслуг прадпрыемствам і прыватным асобам у краіне з 1979 года. Аднак Kraken нібыта парушае гэтыя меры кантролю з 2019 года што дазваляе паведамляць пра больш чым 1,500 чалавек з рэзідэнцыямі ў Іране мець рахункі ў Kraken - што дае ім сродкі купляць і прадаваць крыпта.
Паводле ліп паведамляць з The New York Times, затым генеральны дырэктар Джэсі Паўэл - які ў верасні заявіў, што сыдзе ў адстаўку — выказаў здагадку, што ён разгледзіць магчымасць парушэння закона, не згадваючы канкрэтна санкцый, калі выгады для Kraken пераважаюць любыя патэнцыйныя фінансавыя або юрыдычныя штрафы. Паведамляецца, што крыптабіржа таксама дазволіла атрымаць доступ да крыпта асобам у Сірыі і на Кубе, краінах, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША.
Па тэме: Крыптабіржа Kraken замарожвае ўліковыя запісы, звязаныя з FTX і Alameda
У верасні 2021 г. Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША загадаў Кракену заплаціць больш за 1 мільён долараў грамадзянскіх грашовых штрафаў за нібыта парушэнне Закона аб таварных біржах, прапаноўваючы «маржынаваныя рознічныя транзакцыі з лічбавымі актывамі» неадпаведным кліентам з ЗША з чэрвеня 2020 г. па ліпень 2021 г. Новы генеральны дырэктар Kraken Дэйв Рыплі заявіў у верасні, што не бачыў прычыны для рэгістрацыі з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам, як "няма ніякіх токенаў, якія з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, якія мы зацікаўлены ў лістынгу".
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions