Kraken павінен выплаціць разлік за парушэнне санкцый

Крыптабіржа пагадзілася выплаціць штраф у памеры 362,000 XNUMX долараў рэгулятарам ЗША па справе аб меркаваным парушэнні санкцый. 

Kraken разлічваецца з рэгулятарам ЗША

Kraken заключыў міравое пагадненне, якое ўключае выплату вялікага штрафу рэгулятарам Злучаных Штатаў. Крыптабіржу абвінавацілі ў тым, што яна нібыта абслугоўвае кліентаў з краін, якія знаходзяцца пад санкцыямі. У ліпені 2022 года Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) вылучыла абвінавачанні супраць біржы, дзе апошняе абвінаваціла Kraken у абслугоўванні іранскіх кліентаў. 

Кампанія да гэтага часу была ўцягнутая ў грамадзянскую адказнасць. Тым не менш, OFAC і Kraken прыйшлі да пагаднення аб урэгуляванні справы аб меркаваных парушэннях, у выніку чаго апошні будзе выплачваць штраф у памеры 362,000 100,000 долараў з дадатковай даплатай у 100 XNUMX долараў. Дадатковыя XNUMX тысяч долараў будуць выдаткаваны на кантроль за выкананнем санкцый, укладзеныя непасрэдна ў навучанне і тэхнічныя меры для садзейнічання праверцы санкцый. 

Следства выявіла парушэнне санкцый

Згодна з расследаваннямі OFAC, якія пачаліся яшчэ ў 2019 годзе, біржа дазваляла іранскім карыстальнікам праводзіць транзакцыі на сваёй платформе. Гэтыя транзакцыі складаюць больш за 1.68 мільёна долараў у перыяд з кастрычніка 2015 г. па чэрвень 2019 г. OFAC палічыла гэта парушэннем санкцый, паколькі амерыканскія тавары, тэхналогіі і паслугі забароненыя на экспарт у Іран пад шырокім наборам санкцый. 

Па дадзеных OFAC, платформа абмену Kraken не мела адпаведных інструментаў, неабходных для геалакацыі IP-адрасоў карыстальнікаў і наступнай блакіроўкі IP-адрасоў з такіх краін, як Іран, пад санкцыямі. Расследаванне рэгулюючага органа паказала, што больш за 1500 карыстальнікаў з Ірана мелі ўліковыя запісы Kraken да чэрвеня 2022 года. Акрамя таго, расследаванне таксама выявіла 149 карыстальнікаў у Сірыі і 83 карыстальнікі на Кубе, абедзве краіны таксама знаходзяцца ў спісе санкцый ЗША. 

Рэгулятары супраць. Біржы - іншыя крыптакампаніі ў бядзе

Міністэрства фінансаў ЗША агрэсіўна распраўляецца з індустрыяй крыптавалют, узмацняючы жорсткасць правілаў і забяспечваючы належнае выкананне правілаў. Тым не менш, нягледзячы на ​​гэтыя рэпрэсіі, Kraken's новы генеральны дырэктар адмовілася зарэгістраваць кампанію ў SEC як пасярэдніка на рынку. 

Рэгулятары таксама нядаўна жорстка абвінавацілі крыптабіржу Bittrex Inc. за парушэнне санкцый і законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Міністэрства юстыцыі ЗША таксама выявіла іншыя крыптабіржы, якія парушаюць міжнародныя санкцыі. Самы яскравы прыклад Binance, якая нібыта апрацоўвала транзакцыі іранскага паходжання на суму больш за 8 мільярдаў долараў з 2018 года. 

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.