Kraken знаходзіцца пад следствам за парушэнне санкцый: справаздача

Паведамляецца, што Міністэрства фінансаў расследуе Kraken - папулярную біржу крыптавалют у ЗША - за нібыта абслугоўванне іранскіх карыстальнікаў, якія трапілі пад санкцыі. Чакаецца, што дэпартамент спаганяе штраф з біржы. 

Ці парушыў бы Kraken закон?

As паведамляецца New York Times расследаванне было выяўлена пяццю людзьмі, звязанымі з Kraken. Кожны чалавек вырашыў застацца ананімным з-за страху помсты кампаніі. 

Расследаванне нібыта працягваецца з 2019 года. Калі гэта праўда, гэта зробіць Kraken найбуйнейшай крыптакампаніяй, якая сутыкнецца з сілавымі мерамі OFAC за парушэнне санкцый у дачыненні да Ірана. Такія гандлёвыя абмежаванні былі ўведзеныя ў 1979 годзе, забараняючы экспарт любых тавараў і паслуг у краіну з ЗША.

Адказваючы на ​​пытанне, прэс-сакратар Міністэрства фінансаў сказала, што агенцтва не каментуе патэнцыйныя або бягучыя расследаванні. Падобным чынам галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Марка Санторы сказаў, што фірма «не каментуе канкрэтныя дыскусіі з рэгулятарамі». 

«Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы», — дадаў ён.

У справаздачы сцвярджаецца, што генеральны дырэктар Джэсі Паўэл падзяліўся паведамленнямі ў 2019 годзе, мяркуючы, што яго фірма можа парушыць закон, калі выгады для кампаніі пераважаць выдаткі ад гэтага. 

Паўэл заўсёды гаварыў пра сваё лібертарыянец каштоўнасці. У сакавіку ён адхіліў просьбу віцэ-прэм'ера Украіны аб добраахвотным спыненні абслугоўвання расейскіх кліентаў. У тым жа Twitter нітка, ён сказаў, што місія яго кампаніі складаецца ў тым, каб перавесці людзей ва ўсім свеце ў крыптаграфію, «дзе адвольныя лініі на картах больш не маюць значэння».

З іншага боку, Паўэл неахвотна пакланіўся канадскім уладам, калі яго папрасілі ўвесці санкцыі супраць пратэстоўцаў «Канвоя Свабоды» ў лютым. Фактычна ён сутыкнуўся з асобным даследаванне за прасоўванне кашалькоў з самаахоўваннем сярод карыстальнікаў у той час, папярэдзіўшы, што яму давядзецца замарозіць іх сродкі, калі яго прымусіць урад.

Крыпта супраць санкцый

Паміж падзеямі ў Канадзе і Расіі рэгулятары ва ўсім свеце хутка паставіліся да патэнцыйнай ролі крыптаіндустрыі ва ўхіленні ад санкцый. 

У красавіку Міжнародны валютны фонд папярэдзілі што нават біткойн-майнеры могуць быць выкарыстаны Расіяй для ўхілення ад санкцый. Сапраўды, прэзідэнт Пуцін асабіста праявіў цікавасць у здабычы біткойнаў за перавагі, якія Расія можа мець у гэтай галіне. 

Аднак генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао адмаўляе што крыптавалюты з'яўляюцца добрым інструментам для абыходу гандлёвых абмежаванняў. 

"Калі вы паглядзіце на дадзеныя, ніхто разумны не робіць гэтага", - сказаў ён сказаў падчас красавіцкага інтэрв'ю. «Крыпта занадта прасочваецца, урады ва ўсім свеце ўсё больш добра адсочваюць крыпта-транзакцыі».