Kraken знаходзіцца пад следствам за нібыта парушэнне санкцый ЗША ў дачыненні да Ірана

Крыптавалютная біржа Kraken знаходзіцца пад федэральным расследаваннем за патэнцыйнае парушэнне санкцый ЗША шляхам допуску карыстальнікаў у Іран і ў іншым месцы купляць і прадаваць лічбавыя токены, паведамляе New York Times са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з гэтым пытаннем.

Пяцёра чалавек, дасведчаных аб гэтым пытанні або звязаных з біржамі, паведамілі New York Times, што Кракена падазраюць дазваляючы кліентам у Іране і іншых краінах, якія трапілі пад санкцыі, выкарыстоўваць сваю біржу, нягледзячы на ​​публічныя заклікі, якія забараняюць кампаніям рабіць гэта. У справаздачы гаворыцца, што крыніцы папрасілі застацца ананімнымі з-за страху помсты.

Злучаныя Штаты падтрымліваюць эканамічныя санкцыі супраць Ірана з 1979 года, і гэта азначае, што кампаніі, якія базуюцца ў ЗША, не могуць весці бізнес з Іранам або купляць/прадаваць тавары каму-небудзь у краіне.

Згодна са справаздачай, Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША расследуе Kraken з 2019 года і, як чакаецца, накладзе штраф на біржу. Аднак рэгулятар не ўказаў тэрміны прымусовых мер.

Галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Марка Санторы распавёў аб распрацоўцы і сказаў, што біржа не будзе каментаваць «канкрэтныя дыскусіі з рэгулятарамі». Выканаўчы кіраўнік таксама заявіў: «Kraken мае надзейныя меры па захаванні патрабаванняў і працягвае павялічваць сваю каманду па забеспячэнні адпаведнасці, каб адпавядаць росту бізнесу. Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы».

Некалькі крыптаплатформаў актыўна заблакіравалі доступ да платформы для карыстальнікаў у Іране і Паўночнай Карэі, сярод многіх іншых, ва ўмовах растучай дыскусіі адносна міжнародных санкцый.

У сакавіку найбуйнейшы ў свеце маркетплейс NFT, OpenSea, заблакіраваў доступ іранскіх карыстальнікаў да сваёй платформы, калі ён увёў санкцыі ЗША супраць Ірана. У лістападзе мінулага года канцэрн праграмнага забеспячэння Ethereum ConsenSys заблакіраваў іранскім студэнтам доступ да свайго онлайн-курсу праграмавання.

Прымусовыя дзеянні ў дачыненні да крыпта

У мінулым Міністэрства фінансаў ЗША прад'явіла абвінавачванні некалькім крыптафірмам за іх меркаваную ролю ў садзейнічанні транзакцыям, якія парушаюць федэральныя санкцыі. У снежні 2020 года Міністэрства фінансаў наклала штраф у памеры 99,000 507,375 долараў на платформу лічбавых актываў BitGo за парушэнне некалькіх праграм санкцый. У лютым мінулага года Міністэрства фінансаў дасягнула пагаднення ў памеры XNUMX XNUMX долараў з платформай лічбавай валюты BitPay за меркаваныя парушэнні санкцый.

Kraken таксама раней быў ідэнтыфікаваны як адна з нямногіх крыпта біржы пазбягаючы прамой забароны расійскіх рахункаў. Генеральны дырэктар і сузаснавальнік Kraken Джэсі Паўэл нядаўна апынуўся ў цэнтры ўвагі з-за сваёй гатоўнасці аспрэчыць правілы, якія ён лічыць несправядлівымі, у тым ліку міжнародныя санкцыі.

У сакавіку Паўэл заявіў, што яго абмен адпавядаў патрабаванням прававых санкцый, але прызнаў, што невыбіральныя забароны былі несправядлівымі ў адносінах да звычайных расейцаў, якія, магчыма, не падтрымалі ўварванне краіны ва Украіну.

У маі мінулага года IRS, галаўной арганізацыяй якой з'яўляецца Міністэрства фінансаў ЗША, загадаў Kraken праз судовае ўмяшанне раскрыць асобы карыстальнікаў, якія здзяйснялі транзакцыі ў крыптавалюце на біржы.

Пакуль яУ верасні мінулага года Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) — зарадзіў Кракен са штрафам у памеры 1.25 мільёна долараў за ўключэнне ў спіс незаконнага гандлю лічбавымі актывамі па-за біржай і нерэгістрацыю ў адпаведнасці з патрабаваннямі закона.

Крыніца выявы: Shutterstock