Выкарыстанне міксераў крыптавалют было ў руля крыпта-расследаванняў і службовых асоб па адпаведнасці. Згодна з апошнімі справаздачамі, такое выкарыстанне міксераў дасягнула няшчаснага максімуму за ўвесь час. Фактычна, больш за 10% усіх сродкаў, адпраўленых з незаконных адрасоў, накіроўваюцца ў міксеры!
Паводле нядаўняга паведамляць Chainalysis, выкарыстанне міксераў дасягнула найвышэйшага ўзроўню ў 2022 годзе. Гэта выклікае расце заклапочанасць у крыптасупольнасці, паколькі такія міксеры ўжо прыцягваюць увагу ў нядаўніх гучных атаках. Адсутнасць аўтэнтыфікацыі KYC робіць выкарыстанне міксераў вельмі прывабным для злачыннай дзейнасці.
Трывожныя максімумы!
Група Lazarus, якая базуецца ў Паўночнай Карэі, часта выкарыстоўвала метады змешвання для адмывання скрадзеных сродкаў. Як апісана ў раней паведамляць, група была падстаўлена для нападу на мост Гармоніі коштам 100 мільёнаў долараў. Паводле паведамленняў Elliptic, група скрала сродкі на агульную суму больш за 2 мільярды долараў аналіз.
Дадзеныя Chainalysis у іх апошнім дакладзе пацвярджаюць рост пагрозы міксераў. Сутачнае значэнне MA за 30 дзён, атрыманае міксерамі, дасягнула ATH у 51.8 мільёна долараў па стане на 19 красавіка. Гэтыя лічбы амаль падвоіліся ў аб'ёме з пачатку года з 2021 года.
Крыніца: Хаіналіз
Нягледзячы на шырокае выкарыстанне ў злачынстве, міксеры не лічацца незаконнымі прыладамі. Цікава, што Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) мае сцвярджаў, што гэтыя міксеры з'яўляюцца сродкамі перадачы грошай у адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы. Аднак у 2021 г. Міністэрства юстыцыі арыштаваны і абвінавачаны аператар Bitcoin Fog па некалькіх пунктах. Абвінавачванні ўключалі ўдзел у адмыванні грошай, вядзенне неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай і перадачу грошай без ліцэнзіі.
Разрыў сродкаў, атрыманых міксерамі з незаконных адрасоў, сведчыць аб няшчаснай тэндэнцыі росту. У 23 годзе на незаконныя адрасы прыходзіцца 2022% сродкаў, адпраўленых у міксеры, у параўнанні з 12% у 2021 годзе.
Крыніца: Хаіналіз
Што яшчэ больш хвалюе, гэта рост выкарыстання міксераў на адрасах, якія знаходзяцца пад санкцыямі, асабліва ў 2022 годзе. Расійская кампанія Hydra лідзіруе ў гэтай катэгорыі, на яе долю прыпадае больш за 50% сродкаў, якія рухаюцца ў міксерах. Далей ідзе нядаўна закрытая Lazarus Group з доляй больш за 30% сродкаў, накіраваных у міксеры. Па-трэцяе, у нас ёсць Blender.io, яшчэ адна паўночнакарэйская арганізацыя з доляй 18.8%.
Слова бяспекі
У справаздачы зроблена выснова, што міксеры ўяўляюць пагрозу адмывання грошай для больш шырокіх сусветных рынкаў з усё большым выкарыстаннем.
«Мы заклікаем зацікаўленыя бакі як у прыватным, так і ў дзяржаўным сектарах працаваць разам над тым, як ліквідаваць рызыкі, звязаныя са змяшальнікамі...»
Крыніца: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/