Дзякуючы нацыянальным кіберзлачынцам выкарыстанне міксера стала самым высокім

Выкарыстанне крыпта-міксера дасягнула гістарычнага максімуму ў 2022 годзе са значным укладам суб'ектаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі, і кіберзлачынцаў з вядомай дзяржаўнай прыналежнасцю, Chainalysis' нядаўні паведамляць.

Лічбы паказваюць, што кошт, атрыманы міксерамі, дасягнуў гістарычнага максімуму ў 51.8 мільёна долараў 19 красавіка 2022 года.

Паколькі значэнне, атрыманае міксерамі, рэзка вагаецца штодня, у справаздачы разглядаюцца 30-дзённыя слізгальныя сярэднія.

Змяшальнікі накіраваны на тое, каб адключыць крыптавалюты ад іх укладчыкаў. Яны працуюць, аб'ядноўваючы ўсе ўнесеныя сродкі і пераразмяркоўваючы іх у выпадковым парадку. Злачынцы часта даюць адрас свайго другога кашалька ў якасці атрымальніка, і толькі заплаціўшы невялікую плату за абслугоўванне, яны адключаюць скрадзеныя сумы ад адраса крадзяжу кашалька.

Чаму такі папулярны?

Пачынаючы з першага квартала 2020 года аб'ёмы міксераў растуць кожны квартал.

Зыходзячы з дадзеных, асноўнай прычынай павелічэння аб'ёму здаецца рост долі цэнтралізаваных біржаў і пратаколаў DeFi.

Тым не менш, доля незаконнай дзейнасці мае найбольшы ўклад у дасягненне гістарычнага максімуму па аб'ёме. Працэнт аб'ёму, які паступае ў міксеры праз злачынныя адрасы, склаў 23% у 2022 годзе, што павялічылася з 12% у 2021 годзе.

Найбольшую долю займае незаконная дзейнасць

Змяшальнікі былі распрацаваны, каб забяспечыць дадатковую канфідэнцыяльнасць у транзакцыях з криптовалютой. Аднак яны таксама сталі асноўным інструментам для адмывання крыпта.

Паводле лічбаў, амаль 10% усіх сродкаў, якія паступаюць у міксеры, паступае з нелегальных адрасоў, а на законныя - менш за 0.3%.

Пры ўважлівым вывучэнні 10% тых, хто ўнёс незаконны аб'ём, арганізацыі, якія знаходзяцца пад санкцыямі, і выкрадзеныя сродкі становяцца дзвюма першымі катэгорыямі.

Санкцыйныя арганізацыі

Прыведзены ніжэй графік выразна паказвае значнае павелічэнне аб'ёмаў, якія паступаюць у міксеры з кашалькоў суб'ектаў, якія трапілі пад санкцыі, асабліва ў другім квартале 2022 года.

У справаздачы таксама разглядаліся платформы міксераў, якія выкарыстоўвалі гэтыя падсанкцыйныя арганізацыі. Вынікі паказалі, што расійскі даркнет-рынак Hydra стаў найбольш часта выкарыстоўванай платформай, на якую прыпадае больш за палову (50.4%) усіх сродкаў, якія паступаюць у міксеры ад арганізацый, якія трапілі пад санкцыі.

Lazarus Group і Blender.io, звязаныя з урадам Паўночнай Карэі, сталі другой і трэцяй найбольш часта выкарыстоўванымі платформамі арганізацыямі, якія трапілі пад санкцыі, адпаведна.

Скрадзеныя сродкі

Далей у справаздачы больш дэталёва разглядаюцца ўкладальнікі пад катэгорыяй скрадзеных сродкаў.

Вынікі паказалі, што арганізацыі кіберзлачынцаў з вядомай дзяржаўнай прыналежнасцю ўнеслі асноўны ўклад у гэтую катэгорыю.

Можна заўважыць, што расійскія кіберзлачынцы ўносяць значны ўклад у гэтую катэгорыю з 2018 года. Аднак здаецца, што Паўночная Карэя палепшылася ў гэтай галіне і перасягнула дамінаванне расіян.