Больш праблем для До Квона

AУлады Паўднёвай Карэі выявілі махлярскі бізнес пад назвай Flexi, які До Квон абвінавачваецца ў выкарыстанні для махлярства з Terra.

У сувязі з калапсам экасістэмы Terra, які прывёў да страты тысяч паўднёвакарэйцаў, следчыя і пракуратура Паўднёвай Карэі набліжаюцца да складанне важкай справы супраць До Квона з Terra.

Чыноўнікі выявілі падстаўны бізнес, які выкарыстоўваўся для пераводу грошай з Terra на рахункі, якія належаць До Квону, нядаўняе адкрыццё, якое напэўна ўмацуе рашучасць следчых і судоў. 

Да гэтага моманту ўся крыптапрастора ведала, што Do Kwon належыць выключна TFL. У той час як TFL спыніў бізнес у Паўднёвай Карэі ў красавіку 2022 года.

Чыноўнікі падазраюць у адмыванні грошай 

Акрамя таго, высветлілася, што фіктыўны бізнес пад назвай Flexi Corporation па-ранейшаму дзейнічае ў Паўднёвай Карэі і быў уцягнуты ў схему крадзяжу грошай у Terra.

Цікава, што фірма існуе проста як дакумент, што надае ёй усе характарыстыкі падстаўной кампаніі. Яшчэ больш інтрыгуе інфармацыя аб тым, што Terra атрымала грошы праз продажу токенаў, якія праводзяцца па-за прылаўкам. 

Для абмену токенаў на грошы была нанятая карпарацыя Flexi. 

Акрамя таго, кампанія выкарыстоўвае акаўнты, створаныя на імёны сумніўных карпарацый. У той час як паўднёвакарэйскія чыноўнікі працягваюць разглядаць Інцыдэнт з катастрофай Terra каб даведацца, ці зрабілі До Квон, яго фірма TFL і паплечнікі што-небудзь супрацьзаконнае, гэта адкрыццё ўжо было выяўлена. Цяжка зразумець, як До Квон мог пазбегнуць адказнасці, улічваючы гэтыя адкрыцці.

Выказваючыся: былы распрацоўшчык Terra

Паведамляецца, што пракуратура адсочвае грошы, якія паступаюць у падстаўную фірму пасля таго, як яна была выліта, патэнцыйна ў спробе сабраць дадатковыя доказы ў падтрымку справа супраць До Квона. Паколькі Flexi Corporation з'яўляецца падстаўной карпарацыяй і грошы былі пераведзены ёй праз пазабіржавыя продажу, гэта дзеянне з'яўляецца адмываннем грошай.

З іншага боку, падчас папярэдняга падатковага расследавання карэйскія падатковыя органы выказалі значную заклапочанасць карпарацыяй Flexi, па словах былога распрацоўшчыка Terra, які выказаўся. З-за ўхілення ад выплаты падаткаў Do Kwon і TFL таксама павінны заплаціць ураду штрафы ў памеры амаль 80 мільёнаў долараў.