Reuters паведаміла, што Binance накіраваны больш за 400 мільёнаў долараў будуць пераведзены з рахунку Binance US у банку Silvergate на фірму Merit Peak, якую кантралюе Чанпэн Чжао (Чэхія).
Паведамляецца, што пераводы пачаліся ў канцы 2020 года і працягваліся на працягу першых трох месяцаў 2021 года. Prime Trust, іншая арганізацыя, якую Binance US выкарыстоўвала для захоўвання сродкаў кліентаў, унесла 650 мільёнаў долараў у якасці дэпазітаў на рахунак Binance US Silvergate.
Паведамляецца, што Кэтрын Колі, тагачасны генеральны дырэктар Binance US, не разумела пераводаў і звярнулася па дапамогу да Сьюзан Лі, кіраўніка Binance Finance. Лі не патлумачыў Коўлі пераводы, за выключэннем таго, што Merit Peak аказваў гандлёвыя паслугі, уліванні капіталу і крэдыты Binance US.
Некаторая частка сродкі, пераведзеныя ў Merit Peak, відавочна, былі зноў пераведзены ў Key Vision Development Limited, які таксама мае CZ у якасці дырэктара.
Мерыт Пік нібыта ўклаў 1 мільён долараў у Binance.US
Паведамляецца, што Merit Peak з'яўляецца юрыдычнай асобай Брытанскіх Віргінскіх астравоў (BVI), якой кіруе CZ. Мяркуецца, што ён з'яўляецца акцыянерам Binance US, і CZ нібыта падпісаў загад Merit Peak інвеставаць 1 мільён долараў у Binance US. New York Times раней паведамляў, што CZ валодае прыкладна 90% Binance US.
Forbes раней паведамляў пра дакументы Tai Chi апісана a плануюць выкарыстоўваць Binance US у якасці нарматыўнага шчыта для абароны Binance.
Reuters таксама паведаміла, што праграмнае забеспячэнне Binance US для супастаўлення біржаў было «чорнай скрыняй», якой кіраваў Binance. Асобны дакумент, відаць, паказаў, што ўліковыя запісы Silvergate Binance US кантраляваліся Binance.
Коўлі пакінуў Binance US у красавіку 2021 года і з таго часу не рабіў публічных заяў.
Рэпартаж малюе карціну а глыбока канфліктныя адносіны паміж Binance, Binance US і фірмамі, якія кантралююцца Чэхіі.
Чытайце таксама: Binance хоча, каб вы думалі, што адмыванне крыпта-грошай не з'яўляецца праблемай - гэта праблема
Паведамляецца, што Міністэрства юстыцыі расследуе Binance на прадмет адмывання грошай.
Прадстаўнік Binance US Кімберлі Соўард заявіла Reuters, што інфармацыя «састарэла», што Merit Peak больш не аказвае паслуг Binance US і што толькі супрацоўнікі Binance US маюць доступ да банкаўскіх рахункаў Binance US.
Мы падкрэсліваем словы, выдзеленыя тлустым шрыфтам. Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News альбо падпішыцеся на наш YouTube канал.
Крыніца: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/