Nexo адключае ўсіх амерыканскіх філіялаў ад свайго прадукту Earn Interest

• Nexo больш не будзе прапаноўваць свой прадукт Earn Interest грамадзянам і жыхарам ЗША.
• Рашэнне адпавядала нядаўняму пагадненню з буйнымі рэгулюючымі органамі ЗША. 
• Раней Nexo прапаноўваў да 36% у год на стаўку на крыпта.

Nexo, а на аснове blockchain платформа крэдытавання абвясціла, што з 1 красавіка 2023 г. больш не будзе прапаноўваць свой прадукт Earn Interest для кліентаў з ЗША, у тым ліку з ЗША і рэзідэнтаў. 

Фірма зрабіла заяву на сваім афіцыйным вэб-сайце ў мінулую пятніцу, адзначыўшы, што рашэнне адпавядае нядаўняму ўрэгуляванню з асноўнымі рэгулюючымі органамі ЗША. 

Агенцтва ўключала Камісія па каштоўных паперах і біржах (SEC), Паўночнаамерыканская асацыяцыя адміністратараў каштоўных папер (NASAA), Генеральны пракурор Нью-Ёрка, Тэхаскі дэпартамент банкаўскай справы, Вашынгтонскі аддзел спажыўцоў і Аддзел банкаўскай справы і каштоўных папер Аляскі.

Nexo адзначыла, што з гэтага моманту да 1 красавіка балансы кліентаў на Nexo будуць працягваць атрымліваць тую ж працэнтную стаўку, што і на дату знакавага рашэння Nexo у ЗША. Тым не менш, амерыканскія кліенты павінны забраць свае сродкі як мага хутчэй.

Тым не менш, уліковыя запісы, якія былі памылкова пазначаны як амерыканскія, павінны абнавіць свае дадзеныя праверкі, прадставіўшы дакумент са спісу прымальных, уключаючы выпіску з банка або карты, рахунак за камунальныя паслугі, падатковую дэкларацыю, дагавор арэнды і страхавую выпіску.

Характэрна, што Nexo знаходзіцца пад пільнай увагай ФБР з-за дэфіцыту сродкаў інвестараў у памеры 4 мільярдаў долараў у яго балансе, уключаючы незаконнае крэдытаванне ў абмен на заклад і абвінавачванні ў незаконным прысваенні актываў і тавараў кліентаў.

У мінулым месяцы пракуроры і следчыя з Нацыянальнай следчай службы правялі рэйд у офісах Балгарыі ў сталіцы Сафіі па абвінавачванні ў адмыванні грошай і парушэнні міжнародных санкцый супраць Расіі. 

Расследаванне дзейнасці кампаніі пачалося пасля таго, як замежныя службы выявілі падазроныя транзакцыі, як паведамляецца, накіраваныя на абыход санкцый, уведзеных Еўрасаюзам, Вялікабрытаніяй і ЗША ў дачыненні да расійскіх банкаў, кампаній і грамадзян.

Паведамленне Праглядаў: 10