Nexo плануе судзіцца з Балгарыяй на 1 мільярд долараў, кажа сузаснавальнік Антоні Трэнчаў

Антоні Трэнчаў - сузаснавальнік платформы криптовалютного крэдытавання Nexo - заявіў, што кампанія можа падаць у суд на ўрад Балгарыі больш за 1 мільярд долараў за рэйды ў яе офісах і падрыў яе рэпутацыі.

Ён таксама абверг чуткі аб тым, што члены арганізацыі кіруюць арганізаванай злачыннай групай, займаюцца адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

«Будзем абараняць свае інтарэсы»

Сутычка паміж Nexo і балгарскімі ўладамі абвастрылася пасля Трэнчава паклялася перадаць спрэчку ў суд:

«Нашы кансультанты ацэньваюць шкоду больш чым у 1 мільярд долараў. Мы знаходзіліся ў працэсе лістынга на амерыканскай фондавай біржы, і цяпер гэта павінна быць адкладзена з-за рэпутацыйнай шкоды, якая была нанесена нам». – ён растлумачаны.

Выканаўчая ўлада прэтэндавала на дзеянні балгарскай пракуратуры RAID офісы ў сталіцы Сафіі былі «абсурднымі, непатрэбнымі і значная частка з іх — незаконнымі».

Скандал Nexo адбылося ўсяго за дзень да таго, як прэзідэнт Румен Радзеў збіраўся даць трэці і апошні мандат на фарміраванне дзеючага ўрада. Некаторыя меркавалі, што «Дэмакратычная Балгарыя» (правацэнтрысцкая палітычная партыя, якая паабяцала справіцца з карупцыяй і правесці некалькі рэформаў судовай сістэмы) мела найлепшыя шанцы атрымаць мандат.

Аднак высветлілася, што больш за дзесятак супрацоўнікаў Nexo раней рабілі значныя ахвяраванні згаданай партыі, што магло паўплываць на рашэнне прэзідэнта. У рэшце рэшт ён перадаў мандат Балгарскай сацыялістычнай партыі (БСП).

Трэнчаў пагадзіўся з здагадкай, што абшук офісаў Nexo менавіта ў той дзень быў зрэжысаваным піяр-ходам пракуратуры. Ён таксама прызнаўся, што знаёмы з лідэрам Дэмакратычнай Баўгарыі Хрыста Івановым:

«Я ведаю Хрыста Іванова. Шмат гадоў таму я быў часткай грамадскага жыцця ў Балгарыі. Але я не разумею, наколькі гэта актуальна. Нас у Балгарыі жменька».

Бос Nexo сказаў, што людзі могуць свабодна рабіць ахвяраванні і не бачыць нічога дрэннага ў тых, хто аддаваў сродкі Дэмакратычнай Балгарыі, паколькі яны публічна зарэгістраваліся і паведамілі пра ўсё ў кантрольна-рэвізійную службу.

Нягледзячы на ​​​​супрацьстаянне, Трэнчаў запэўніў, што крыптакрэдытор па-ранейшаму мае трывалую базу з пяці мільёнаў кліентаў і апрацоўвае мільёны транзакцый кожны дзень.

Выплата 45 мільёнаў долараў ЗША

Акрамя сваіх выпускаў у Балгарыі, Nexo нядаўна вырашана выплаціць штраф у памеры 45 мільёнаў долараў ЗША SEC і NASAA за абвінавачванні ў тым, што яны прапаноўвалі прадукты крэдытавання крыпта без захавання неабходных правілаў. Каментаваў Гэры Генслер, старшыня SEC:

«Мы абвінавацілі Nexo у тым, што ён не зарэгістраваў свой рознічны прадукт крыптакрэдытавання, перш чым прапанаваць яго грамадскасці, у абыход асноўных патрабаванняў да раскрыцця інфармацыі, прызначаных для абароны інвестараў. Адпаведнасць нашай праверанай часам дзяржаўнай палітыцы не з'яўляецца выбарам.

Калі крыптакампаніі не выконваюць патрабаванні, мы будзем працягваць прытрымлівацца фактаў і закону, каб прыцягнуць іх да адказнасці. У гэтым выпадку, сярод іншых дзеянняў, Nexo спыняе свой незарэгістраваны крэдытны прадукт для ўсіх амерыканскіх інвестараў».

Nexo пацвердзіла штрафы, заявіўшы, што яны рады, што ўступілі ў «канструктыўны дыялог» з назіральнікам і ўрэгулявалі ўсе праблемы.