Балгарскія чыноўнікі правялі ператрусы ў офісах праблемнага крыпта-крэдытора Nexo па абвінавачванні ў фінансавых злачынствах, уключаючы адмыванне грошай, ухіленне ад выплаты падаткаў і махлярства.
Больш за 300 афіцэраў і рэгулятараў былі ўцягнутыя ў расследаванне, і паліцыя правяла ператрусы па больш чым 15 адрасах, звязаных з Nexo.
Сайт мясцовых навін Стандарт паведамляецца што расследаванне з'яўляецца часткай больш шырокай міжнароднай аперацыі, якая разглядае парушэнні міжнародных фінансавых санкцый супраць Расеі, хоць у цяперашні час расследаванне абмежавана Балгарыяй.
Прадстаўнік Nexo паведаміў Blockworks, што «яны запытваюць аб балгарскай арганізацыі групы, якая не працуе з кліентамі, а мае толькі аперацыйныя функцыі, звязаныя з выдаткамі — разлік заработнай платы, падтрымка кліентаў, бэк-офіс».
Дадаўшы, «абвінавачанні абсурдныя — мы з'яўляемся адной з самых строгіх арганізацый у дачыненні да KYC/AML. З пачатку вайны ва Украіне мы дапамаглі сабраць мільёны для пацярпелых там і абмежавалі кліентаў з Расіі і рэгіёнаў, якія знаходзяцца пад санкцыямі».
Nexo таксама публічна адрэагавала на навіну ў Twitter, запэўніўшы, што кампанія не ўдзельнічала ні ў якіх незаконных дзеяннях.
«Мы адмовіліся ад многіх спраў, таму што Nexo ніколі не ідзе на кампрамісы ў дачыненні да нашай вельмі строгай палітыкі па барацьбе з адмываннем грошай і веданнем кліента», — гаворыцца ў паведамленні кампаніі. чирикнул.
Дадаўшы: «На жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі ў дачыненні да крыптаграфіі, некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі падыход «спачатку ўдар, потым задавай пытанні». У карумпаваных краінах гэта мяжуе з рэкетам, але і гэта пройдзе».
Кошт токена Nexo NEXO знізіўся прыкладна на 6%, але з тых часоў аднавіўся. Токен не ўдзельнічаў у больш шырокім ралі крыптарынку ў апошнія дні.
Nexo не адразу адказала на запыт Blockworks аб каментарыі.
Гэта гісторыя ў развіцці і можа быць абноўлена.
Крыніца: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe