Паведамляецца, што ў офіс Nexo у Балгарыі праведзены рэйд з-за фінансавых парушэнняў

• У выніку рэйду NEXO звярнулася да Twitter для ўдакладнення.
• Кампанія таксама сцвярджала, што яны зрабілі дадатковыя намаганні, каб выканаць усе прыдатныя законы.

Расейская фірма NEXO, са штаб-кватэрай у Сафіі, з'яўляецца аб'ектам маштабнай міжнароднай аперацыі па падазрэнні ў махлярстве, парушэнні санкцый і адмыванні грошай.

Паведамляецца, што пракуратура нацыянальнай бяспекі і DANS пры дапамозе замежных аператыўнікаў праводзяць рэйд у штаб-кватэры Nexo у сталіцы Балгарыі. Фірма атрымала сусветнае прызнанне сваёй дзейнасцю па гандлі крыптавалютамі.

У балгарскія офісы апошнім часам завабліваюць інвестараў. З абяцаннем вялікіх прыбыткаў у абмен на пакупкі Bitcoin і іншыя cryptocurrencies. Прагназаваны паказчык рэнтабельнасці быў значна большы, чым маржа прыбытку, атрыманая нацыянальнымі фінансавымі інстытутамі. Кантралююць карпарацыю былы міністр сацыяльных спраў партыі NDSV і яго сын, былы член парламента.

Прыцісканне крыптакампаній

Балгарскі офіс стаў мішэнню з-за асцярог, што яго супрацоўнікі былі саўдзельнікамі OneCoin. І іншыя схемы, арганізаваныя Ружай Ігнатавай. Яе шукаюць ФБР, Інтэрпол і Еўрапол. І яе часта называюць «каралевай крыптавалют» у Злучаных Штатах.

З-за некалькіх транзакцый, якія парушаюць нарматыўнае заканадаўства ЗША, ЕС і Вялікабрытаніі і, такім чынам, супярэчаць правілам гандлю з расійскімі банкамі, урад Расіі пачаў абмежаваць крыптакампаніі.

У выніку рэйду NEXO звярнулася да Twitter удакладняць. Кампанія піша ў твітэры, што яна адмовіла шматлікім кліентам, таму што гэта не парушае яе прынцыпы. Яны заўсёды былі фірмай, якая сур'ёзна ставілася да мер па барацьбе з адмываннем грошай.

Кампанія таксама заявіла, што прыклала дадатковыя намаганні, каб адпавядаць усім дзеючым законам і прадастаўляць спажыўцам выдатны сэрвіс па справядлівых цэнах.

Рэкамендуецца для вас:

Crypto Lender Nexo адкрыта шукае варыянты атрымання Vauld