Nexo бачыла, як 46 мільёнаў долараў пакінулі яе адрасы пасля паведамленняў аб рэйдзе балгарскай паліцыі ў яе офісы па абвінавачванні ў «шырокамаштабнай схеме фінансавых злачынстваў, адмывання грошай і парушэння міжнародных санкцый супраць Расеі».
Выданне мясцовых навін Novinite паведамляецца Балгарскае нацыянальнае тэлебачанне паведаміла, што Nexo быў здзейснены рэйд у рамках «міжнароднай аперацыі супраць буйнамаштабнай схемы фінансавых злачынстваў, адмывання грошай і парушэння міжнародных санкцый супраць Расеі».
Следчыя падазраюць, што фірмай кіравала Ружа Ігнатава — жанчына, якая кіравала пірамідай OneCoin і адна з 10 самых вышукваемых ФБР людзей, а таксама Еўрапол і Інтэрпол.
На фоне панікі амаль 10% пакінулі кашалькі Nexo на працягу 24 гадзін.
Згодна з дадзенымі, прадстаўленымі службай аналітыкі блокчейнов Arkham intelligence, криптовалюта на суму 46 мільёнаў долараў пакінула кашалькі Nexo менш чым за 24 гадзіны, у выніку чаго баланс скараціўся з 466 мільёнаў долараў да 420 мільёнаў.
Найбуйнейшыя транзакцыі, зробленыя з кашалькамі Nexo за апошнія 24 гадзіны, уключаюць продаж стейблкойна Binance USD (BUSD) на суму больш за 38 мільёнаў долараў на дэпазітны адрас Binance і дзве транзакцыі з унясеннем 19 мільёнаў долараў BUSD на дэпазітны адрас Paxos Binance.
Прычына гэтых здзелак пакуль незразумелая для грамадскасці.
Пракуроры і следчыя з Нацыянальнага расследавання і Дзяржаўнага агенцтва нацыянальнай бяспекі пачалі ператрусы ў офісах Nexo разам з замежнымі агентамі ў Сафіі. Ёсць сцвярджэнні, што «ўладальнікі кампаніі, якія з'яўляюцца балгарамі, прысвоілі частку актываў на суму ў некалькі мільярдаў даляраў».
«Кампенсацыі, якія Балгарыя выплаціць пасля пазоваў, пададзеных і выйграных Nexo, будуць яшчэ адной рэкорднай сумай у сотні мільёнаў, але, на жаль, яны будуць за кошт балгарскіх падаткаплацельшчыкаў».
Далей.
Расследаванне дзейнасці Nexo пачалося некалькі месяцаў таму, калі замежныя агенцтвы выявілі транзакцыі, нібыта накіраваныя на абыход санкцый, уведзеных супраць расійскіх банкаў, кампаній і грамадзян. Мясцовае інфармацыйнае агенцтва БТА паведамляецца што Nexo будзе падаваць у суд на Балгарыю з-за рэйду і сцвярджаў, што рэйд накіраваны на «разрабаванне квітнеючага бізнесу».
Справаздача ідзе за Nexo атрыманне ліцэнзіі на дзейнасць у Італіі у канцы лістапада 2022 г. Фірма таксама была падалі ў суд у канцы лістапада групай інвестараў, якія сцвярджалі, што кампанія заблакіравала ім вывад крыпта-актываў на суму 126 мільёнаў долараў.
Крыніца: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/