Генеральны пракурор Нью-Ёрка падаў у суд на сузаснавальніка Celsius за махлярства

У адпаведнасці з Wall Street JournalГенеральны пракурор Нью-Ёрка Летыцыя Джэймс падала ў суд на сузаснавальніка Celsius Алекса Машынскага. Дзяржаўны чыноўнік падаў на Машынскага грамадзянскі пазоў, абвінаваціўшы яго ў «выманці інвестараў на мільярды даляраў».

Сузаснавальніку Celsius пагражае турэмнае зняволенне?

Генеральны пракурор Нью-Ёрка Джэймс лічыць, што сузаснавальнік Celsius і былы генеральны дырэктар даваў ілжывыя паказанні сваім кліентам. Машынскі нібыта хлусіў аб фінансавым становішчы кампаніі і наўмысна ўтойваў інфармацыю ад кліентаў.

Такім чынам, інвестары Celsius страцілі мільёны долараў, у той час як кампанія зрабіла «рызыкоўныя інвестыцыі» з іх сродкаў. Тым часам Машынскі рэкламаваў платформу як «больш бяспечную, чым банк». Паводле пратаколу і пазову:

Алекс Машынскі абяцаў прывесці інвестараў да фінансавай свабоды, але прывёў іх на шлях фінансавага краху. Закон ясна паказвае, што даваць ілжывыя і неабгрунтаваныя абяцанні і ўводзіць інвестараў у зман з'яўляецца незаконным.

Машынскага абвінавачваюць у парушэнні Закона Марціна, дадае WSJ. Гэты закон дазваляе AG расследаваць і пераследваць махлярства з каштоўнымі паперамі і таварамі.

У 2022 годзе Celsius была адной з самых вядомых у свеце кампаній па крэдытаванні крыптаграфіі, і яна была вымушана падаць заяву аб банкруцтве. Кампанія пацярпела ад заражэння, выкліканага крахам крыптахэдж-фонду Three Arrows Capital (3AC).

Celsius была адной з многіх крыптакампаній, якія падалі заяву аб банкруцтве пасля пастаяннай тэндэнцыі да паніжэння коштаў на лічбавыя актывы. Кампанія сутыкнулася з пазовамі сваіх кліентаў і былых партнёраў.

Як Bitcoinist паведамляецца, у чэрвені 2022 года былы партнёр Celsius, KeyFi, падаў у суд на крыптакрэдытора. KeyFi і яго заснавальнік Джэйсан Стоўн абвінавацілі кампанію ў кіраванні «схемай Понцы» на шкоду сваім кліентам. У пазове гаварылася:

(…) у адказчыкаў (Celsius) не толькі адсутнічалі элементарныя меры бяспекі, каб абараніць мільярды долараў сродкаў кліентаў, якія яны захоўвалі, але і тое, што яны актыўна выкарыстоўвалі сродкі кліентаў для маніпулявання рынкамі крыпта-актываў у сваіх інтарэсах.

Згодна з дакументам, прадстаўленым генеральным пракурорам, больш за 26,000 XNUMX жыхароў Нью-Ёрка страцілі грошы на платформе крэдытавання. Джэймс хоча забараніць Машынскі гандляваць каштоўнымі паперамі і таварамі ў яе штаце і прымаць на сябе новыя выканаўчыя абавязкі.

Celsius валодае дэпазітамі сваіх кліентаў

Акрамя таго, Машынскі быў абвінавачаны ў нібыта вывадзе мільёнаў долараў да таго, як кампанія спыніла працу і падаў заяву аб банкруцтве. KeyFi і іншыя былыя партнёры або кліенты назвалі сузаснавальніка падманным і абвінавацілі ў выкарыстанні сродкаў кліентаў для «ўзбагачэння».

Пазоў KeyFi праліў святло на ўмовы і паслугі Celsius. Не ведаючы, кліенты крыптакрэдытораў пагадзіліся перадаць права ўласнасці на свае актывы гэтай кампаніі.

Нядаўна амерыканскі суд вызначыў, што 4,2 мільярда долараў лічбавых актываў, перададзеных яе кліентамі, належаць кампаніі. Гэта юрыдычнае рашэнне пашкодзіць тысячам кліентаў, якія чакаюць вырашэння працэдуры банкруцтва.