OFAC і CoinList дасягнулі ўрэгулявання ў памеры 1.2 мільёна долараў за парушэнне санкцый Расіяй

13 снежня Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) абвясціла аб пагадненні з крыптабіржай CoinList.

За двухгадовы перыяд, які скончыўся ў маі 2022 года, CoinList апрацаваў 989 транзакцый на суму 1.25 мільёна долараў ад карыстальнікаў, якія звычайна пражывалі ў Крыме. Агенцтва назвала гэта «відавочным парушэннем» сваіх санкцый у дачыненні да Расеі і Украіны.

OFAC заявіла, што, нягледзячы на ​​тое, што ў CoinList дзейнічалі працэдуры адпаведнасці на працягу адпаведнага перыяду, яго працэдуры праверкі не распазнавалі карыстальнікаў, якія назвалі сябе членамі краіны без эмбарга, але далі іншы адрас. Некаторыя карыстальнікі выбралі Расію ў якасці краіны пражывання, але ўказалі адрас у Крыме, спрэчным рэгіёне Украіны, які быў анексаваны Расіяй у 2014 годзе, што прывяло да санкцый ЗША і міжнароднай супольнасці.

OFAC пералічыў некалькі змякчальных фактараў, якія прывялі да цяперашняга ўрэгулявання. Было адзначана, што CoinList не атрымліваў паведамлення OFAC за пяць гадоў да першай транзакцыі з парушэннем. OFAC дадаў, што CoinList супрацоўнічаў з яго расследаваннямі, паказаў, што сума, звязаная з парушэннямі, уяўляе сабой невялікі працэнт ад усіх транзакцый, і сказаў, што CoinList прыняў меры па выпраўленні становішча.

Максімальны штраф быў амаль у 300 разоў большы.

OFAC заявіла, што разлічылася з CoinList прыкладна за 1.2 мільёна долараў. Аднак сума ўрэгулявання на 44,450 1,252,280 долараў менш, чым сума транзакцый, якія парушаюць: CoinList апрацаваў 1,207,830 XNUMX XNUMX долараў, але заплаціць штраф у XNUMX XNUMX XNUMX долараў.

Акрамя таго, OFAC прыпыніць выплату 300,000 XNUMX долараў сумы ўрэгулявання пасля таго, як CoinList выканае свае абавязацельствы па адпаведнасці. CoinList укладзе гэтую суму ў дадатковы кантроль за выкананнем санкцый у рамках міравога пагаднення.

Пагадненне складае толькі долю ад максімальнага грамадзянскага грашовага штрафу ў 327 мільёнаў долараў. Гэта таксама менш за базавы грамадзянскі штраф у 3 мільёны долараў, рэкамендаваны ў адпаведнасці з рэкамендацыямі OFAC. OFAC заявіла, што сума ўрэгулявання паказвае, што дзеянні CoinList не былі абуральнымі і не былі добраахвотна раскрыты.

CoinList - гэта вельмі нязначная біржа. Па дадзеных CoinGecko, за апошнія 350,000 гадзіны платформа апрацавала ўсяго 24 XNUMX долараў ЗША.