Дадзеныя ў ланцужку паказалі, што FTX быў у бядзе непасрэдна перад крахам

2 лістапада Coindesk выклікала найбуйнейшы крах у гісторыі крыптаграфіі пасля таго, як апублікавала прыватныя фінансавыя дакументы Даследаванні Аламеды, венчурная і гандлёвая фірма, якая належыць заснавальніку FTX Сэм Банкмен-Фрыд і цесна звязаны з біржай.

На наступным тыдні 140 мільёнаў FTT паступіла на Binance, і токен упаў з 26 долараў да ніжэй за 2 долараў. Гэта выклікала ўцёкі з FTX, меркаваны «ўзлом», у выніку якога з рэзерваў былі выцягнуты 473 мільёны долараў, і аб'яву аб банкруцтве другой па велічыні гандлёвай платформы ў свеце.

Кароткі змест падзей

• 2 лістапада: Coindesk публікуе асабістыя фінансавыя дакументы Alameda.
• 6 лістапада: заснавальнік Binance CZ паведамляе, што Binance распрадае ўсе манеты FTT у сваёй кнізе ў бліжэйшыя месяцы. Генеральны дырэктар Alameda Кэралайн Элісан прапануе купіць усе холдынгі Binance FTT па 22 долары.
• 6 лістапада: FTT адчувае першае рэзкае падзенне (зніжэнне на 10%) і вяртаецца да 24 долараў пасля прапановы Элісана.
• 8 лістапада: FTX International прыпыняе зняцце сродкаў.
• 8 лістапада: FTT рэзка ўпаў да 5 долараў
• 8 лістапада: Binance аб'яўляе, што можа быць зацікаўлена ў набыцці FTX.
• 11 лістапада: набыццё спынена.
• 11 лістапада: файлы аб банкруцтве FTX і сродкі карыстальнікаў знікаюць.

Як крах FTX уплывае на ўвесь крыптарынак

Абвал FTX зноў прывёў рынак у стан надзвычайнага страху, калі BTC упаў да самага нізкага ўзроўню за год у 16,000 ​​XNUMX долараў.

На першы погляд можа здацца, што Binance выйшаў пераможцам у гэтай сітуацыі, з незлічонымі мемамі, якія жартам дэманструюць CZ як геніяльнага натхняльніка падзення свайго галоўнага канкурэнта. У той час як BNB падскочыў да 368 долараў на кароткі прамежак часу 8 лістапада, ён хутка апусціўся да амаль трохмесячнага мінімуму ў 3 долары. Сітуацыя прывяла да таго, што ўся галіна выглядае надзвычай надзейнай, і асноўны цяжар адчуюць на сабе цэнтралізаваныя біржы.

Што нам маглі сказаць даныя ў ланцужку

Перад тым, як крах FTX стаў непазбежным, у ланцужку былі сур'ёзныя сігналы, якія паказвалі на будучыя праблемы.

5 лістапада 75 мільёнаў FTT былі пераведзены з FTX, што сведчыць аб распродажы пасля гэтага інцыдэнту. Мы таксама сталі сведкамі двух буйных звалак на FTT 8 і 13 лістапада, прыкладна 110 млн і 211 млн адпаведна.

З 140 па 2 лістапада ў Binance было перададзена больш за 8 мільёнаў токенаў FTT. Скачок у аб'ёме транзакцый пачаўся 5 і 6 чысла, прыкладна 45 мільёнаў і 42 мільёны адпаведна.

Больш за 1.4 мільярда долараў знікла з балансу FTX у Ethereum.

Баланс асноўных токенаў FTX значна ўпаў.

Згодна з 0xScope, большасць сродкаў на FTX паступае з іншых біржаў, асабліва Binance.

Паколькі ў цяперашні час ні адзін рознічны гандляр не будзе ўносіць свае грошы, гэта павінен быць уласны капітал FTX, і мы не знайшлі ніякіх халодных пераводаў з кашалька на працягу двух дзён.

Такім чынам, гэты сігнал моцна прыводзіць да магчымасці таго, што FTX перамяшчае грошы карыстальніка на іншыя біржы для іншых мэтаў (Market Making ад Alameda) і ніколі не мае халоднага кашалька для надзвычайных мэтаў.

7 лістапада.

8 лістапада.

Доўгатэрміновае спалучэнне актываў і рахункаў як для фізічных асоб SBF, так і для Alameda таксама адсочваецца з дапамогай графіка аб'ектаў 0xScope.

Як паказана на графіцы, адрас SBF падзяляе тры дэпазітныя адрасы Binance/FTX як мінімум з 7 іншымі пазначанымі адрасамі Alameda Research.

Гэты працэс можа прымяняцца да любога адрасу; варыянтам выкарыстання можа быць пошук сувязі паміж наборам выбраных адрасоў і вызначэнне груп адрасоў, нават часам вы можаце выкарыстоўваць гэты інструмент, каб знайсці адрасы, якія вы ўжо забыліся.

Гэта сведчыць аб тым, што ў Alameda няма розніцы паміж SBF і кампаніяй. SBF кантралюе сродкі і рахунак Аламеды, каб рабіць усё, што ён хоча.

Дзякуючы маніторынгу даных у ланцужку можна выявіць раннія сігналы і захаваць свае сродкі ў бяспецы, незалежна ад таго, які CEX або DEX вы выкарыстоўваеце. У выпадку з FTX некалькі ключавых паказчыкаў паказваюць на страту даверу да платформы і інсайдэры, якія спрабуюць атрымаць сродкі.

Выкарыстоўвайце даныя ў ланцужку, каб адсочваць і захоўваць свае актывы ў бяспецы

FTX інвеставала ў больш чым 57 праектаў у 187 інвестыцыях. Вы можаце праверыць канкрэтныя праекты на прыборнай панэлі ніжэй.

Некаторыя важныя паказчыкі для маніторынгу вашых токенаў ўключаюць:

Сачыце за сродкамі з іншых адрасоў кашалькоў CEX

ў цвыркаюць  9 лістапада CZ заявіў, што ўсе платформы для гандлю крыптавалютамі павінны праводзіць праверку рэзерваў Merkle Tree. Банкі працуюць на дробавых рэзервах. Binance неўзабаве пачне рабіць доказы рэзерваў з поўнай празрыстасцю. З тых часоў некалькі біржаў апублікавалі адрасы адпаведных рэзервовых кашалькоў.

След пабудаваў некаторыя шчыткі у адпаведнасці з абвешчанымі адрасамі кашалькоў FTX і Binance. Вы таксама можаце праверыць рэверсы па адрасах, абвешчаных рознымі біржамі.

Карыстальнікі таксама могуць уводзіць выбраныя адрасы, каб сачыць за наступнымі зменамі ў кашальку:

• Размеркаванне балансу токенаў
• 24-гадзінны чысты паток
• Штодзённы чысты паток кашалька і штодзённы баланс

А з будучым SQL API, які падтрымліваецца Footprint, кожны можа наладзіць свае ўласныя трэкеры кашалькоў на сваіх сайтах.

Кластары адрасоў пад адной сутнасцю для адсочвання звязаных транзакцый таксама даступныя ў Watchers 0xScope. 0xScope пазначыў некалькі адрасоў, якія змяшчаюць KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda і г.д., злучыўшы іх з аб'ектамі кластарызацыі, каб паказаць поўную карціну таго, як грошы цякуць праз розныя зацікаўленыя бакі. Карыстальнікі таксама могуць уводзіць наладжаныя прыборныя панэлі, каб кантраляваць і аналізаваць незвычайныя ваганні на рынку і ўсталёўваць напамін або папярэджанне.

Гэты кавалак унёсак Аналітыка следаў & 0xScope супольнасці ў лістападзе 2022 г. ад Сабрыны

Крыніца дадзеных: Інструментальныя панэлі Footprint Analytics

Супольнасць Footprint — гэта месца, дзе аматары дадзеных і крыпта-энтузіястаў з усяго свету дапамагаюць адзін аднаму зразумець і атрымаць уяўленне аб Web3, метаўсвету, DeFi, GameFi або любой іншай вобласці будучага свету блокчейна. Тут вы знойдзеце актыўныя, разнастайныя галасы, якія падтрымліваюць адзін аднаго і рухаюць супольнасць наперад.

0xScope - гэта першы пратакол Web3 Knowledge Graph. Гэта вырашае праблему аналізу даных Web3 адрасоў, а не рэальных карыстальнікаў, шляхам усталявання новага стандарту ідэнтыфікацыі —— новага Scope Entity з ўзроўню даных. І ён аб'ядноўвае стандарты розных тыпаў даных Web2 і даных Web3, выкарыстоўваючы магчымасці пабудовы графікаў ведаў, што значна скарачае складанасць збору даных і паляпшае магчымасць пранікнення даных.