Больш за 4 мільярды долараў адмыта праз DEX, свопы і брыджы

Фірма Elliptic, якая займаецца аналітыкай блокчейнаў і крыптаадпаведнасцю, раскрыла, у якой ступені дэцэнтралізаваныя біржы і масты выкарыстоўваюцца для адмывання сродкаў. 

У новай справаздачы, апублікаванай фірмай, гаворыцца, што кіберзлачынцы адмылі амаль 4 мільярды долараў з дапамогай такіх крыпта-інструментаў, як DEX, Bridges і Coin Swaps. 

Праклённы даклад 

У справаздачы Elliptic пад назвай «Справаздача аб міжланцуговай злачыннасці за 2022 год» падкрэсліваецца, у якой ступені злачынцы выкарыстоўвалі такія паслугі, як дэцэнтралізаваныя біржы, міжланцуговыя масты і сэрвісы абмену без KYC (абмен манетамі), каб амаль перамяшчацца $4 млрд сродкаў, звязаных з незаконнай і незаконнай дзейнасцю. Даследчыкі з Elliptic заявілі, што яны глыбока пагрузіліся ў «новую мяжу адмывання крыпта». 

У дакладзе гаворыцца, што рух капіталу паміж крыпта-актывы больш бесперашкодны, чым калі-небудзь, дзякуючы новым тэхналогіям, такім як масты і дэцэнтралізаваныя біржы. Аднымі з найбольш пладавітых карыстальнікаў з'яўляюцца цёмныя вэб-рынкі, хакеры, схемы Понцы, пастаўшчыкі праграм-вымагальнікаў і многае іншае. 

Ранейшыя знаходкі 

У аналагічным даследаванні, апублікаваным раней, Elliptic вызначыла RenBridge, крос-ланцуговы мост, як магчымы вектар, які злачынцы выкарыстоўвалі для адмывання крыпта-актываў на суму больш за 540 мільёнаў долараў. Атрыманыя дадзеныя паказваюць на ўсё большае выкарыстанне злачынцамі транзакцый паміж актывамі і ланцужкамі, каб пазбегнуць адсочвання іх незаконнай дзейнасці. У сваёй справаздачы аб віртуальных актывах за чэрвень 2022 г. Група распрацоўкі фінансавых дзеянняў назвала гэтую з'яву "пераскокам па ланцугу". 

Асноўныя высновы справаздачы 

У справаздачы Elliptic разбіў вынікі для кожнага інструмента. У справаздачы гаворыцца, што DEX садзейнічалі перамяшчэнню актываў, атрыманых незаконным шляхам, на 1.2 мільярда долараў. Гэтыя дэцэнтралізаваныя біржы - гэта пратаколы, якія дазваляюць карыстальнікам купляць або прадаваць актывы праз смарт-кантракты. Ён таксама дадаў, што выкарыстанне гэтых DEX цесна ўзаемазвязана з эксплойтамі DeFi і ўзломам вядомых цэнтралізаваных біржаў.

У справаздачы перакрыжаваныя ланцуговыя масты ставяцца да яшчэ аднаго папулярнага інструмента, які выкарыстоўваецца злачынцамі. У справаздачы Elliptic сцвярджаецца, што злачынцы перавялі больш за 750 мільёнаў долараў незаконных сродкаў праз ланцуговыя масты з 2020 года. Міжланцуговыя масты дазваляюць карыстальнікам перадаваць актывы паміж рознымі сеткамі блокчейна. Паводле справаздачы, большая частка незаконных актываў на суму 750 мільёнаў долараў была перададзена праз RenBridge. RenBridge - папулярны крос-ланцуговы мост паміж Bitcoin і Ethereum. 

У справаздачы гаворыцца, што інструменты на аснове блокчейна, такія як DEX і масты, выкарыстоўваюцца для адмыванне грошай таму што яны могуць заблытаць след транзакцый, што ўскладніць расследаванне. 

Трэці інструмент, прадстаўлены ў справаздачы, - гэта свопы манет. Абмен манетамі дазваляе карыстальнікам абменьвацца актывамі паміж або ўнутры блокчейна без неабходнасці адкрываць рахунак. Elliptic заявіла, што абмен манетамі папулярны на расійскіх форумах па кіберзлачыннасці і абслугоўвае амаль выключна крымінальную кліентуру. 

Законныя выпадкі выкарыстання 

Elliptic удакладніў, што, хоць згаданыя інструменты маюць законныя варыянты выкарыстання, яны таксама выкарыстоўваюцца для апрацоўкі сродкаў, звязаных з незаконнай дзейнасцю. Прэс-сакратар Elliptic заявіў, 

«Каб было ясна, Elliptic не кажа, што DEX або масты выкарыстоўваюцца выключна злачынцамі. Насамрэч усё наадварот. У асноўным яны выкарыстоўваюцца законнымі карыстальнікамі. Але Elliptic адсачыў незаконныя сродкі (ад узломаў і г.д.), якія былі перамешчаны праз DEX і масты, каб схаваць іх паходжанне».

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.