Больш за 500 тысяч карыстальнікаў задзейнічаны ў фальшывых сэрвісах KYC: апытанне

Супольнасць Web 3.0 падманваюць несумленныя каманды распрацоўшчыкаў праектаў, якія выкарыстоўваюць удзельнікаў KYC. Згодна з апытаннем Certik, больш за 500,000 8 чалавек куплялі або прадавалі з дапамогай фальшывых паслуг KYC. Акцёр KYC можа каштаваць усяго XNUMX долараў, асабліва ў Паўднёва-Усходняй Азіі.

Акцёры KYC сталі жулікамі

Фундаментальная праверка KYC можа прымяняцца толькі да законапаслухмяных звычайных інвестараў, але яе недастаткова, каб стрымаць прафесійныя злачынныя групы ад махлярства і адмывання грошай.

Certik, сертыфікаваная платформа, якая вывучае і кантралюе тэхналогіі блокчэйн і ініцыятывы DeFi для забеспячэння бяспекі, правяла апытанне, якое паказала, як некаторыя крыптаінвестары выкарыстоўваюць «актораў KYC». 

У адпаведнасці з Справаздача Certik, злачынцы маюць распрацаваны шматлікія стратэгііs, каб прайсці звычайныя праверкі. З'яўленне прафесійных «акцёраў KYC» дадаткова дэманструе, наколькі проста пазбегнуць адказнасці.

Гэтыя ўдзельнікі KYC з'яўляюцца незалежнымі падрадчыкамі, якія выконваюць Праверка KYC для несумленных уладальнікаў праектаў. Гэта дазваляе праектам заваяваць давер супольнасці перад інсайдэрскімі пагрозамі або схемамі выхаду.

Ва ўнікальнай сітуацыі следчыя CertiK ідэнтыфікавалі і спраўдзілі ўдзельніка KYC. Пасля гэтага суб'ект свабодна раскрыў шмат інфармацыі аб метадах працы і індустрыі акцёра KYC.

Выказваецца адзін з акцёраў

Апытаны акцёр сцвярджаў, што наняць чалавека для здзяйснення махлярства KYC проста і нядорага. Акцёр прадэманстраваў, як ён неаднаразова падрабляў праверку асобы KYC на працягу трох гадоў і як проста абыйсці руцінную праверку KYC.

Акрамя таго, ён паказаў транзакцыю, якая пацвярджае яго адпаведнасць патрабаванням KYC, і спасылку на чорны рынак, дзе ён мог знайсці нелегітымных пакупнікоў.

Аднак жыццё гэтага акцёра пад прыкрыццём не такая гламурная, як у галівудскай знакамітасці. Прыбытак субяседніка складае ад 20 да 30 долараў за кожную транзакцыю. Ён сцвярджае, што большасць удзельнікаў KYC з краін, якія развіваюцца, дзе аплата за кожную працу мінімальная.

Больш глыбокі агляд

Аналітыкі Certik больш уважліва вывучылі чорны рынак KYC, каб лепш зразумець праблему. Перш чым пацвердзіць транзакцыю, якая часта выконваецца з дапамогай дэпазітнага дэпазіту, пакупнікі і прадаўцы звычайна сустракаюцца на гэтых пазабіржавых рынках і дамаўляюцца аб цане, заснаванай на іх унікальных патрабаваннях да транзакцыі.

Калі крытэрыі эфектыўнасці простыя, напрыклад, адкрыццё рахунку ў банку або на біржы ў краіне трэцяга свету без праходжання мінімальнага працэсу праверкі KYC, кошт удзельніка KYC можа складаць усяго 8 долараў.

Даследаванне паказала, што гэты пазабіржавы чорны рынак шырока распаўсюджаны ва ўсім свеце, асабліва ў Паўднёва-Усходняй Азіі, дзе колькасць членаў групы вагаецца ад 40 мільёнаў да 300 тысяч.

Сачыце за намі ў Google News