Спрэчкі Binance з рэгулятарамі не скончыліся, нягледзячы на пачатак новага года. Федэральнае агенцтва па расследаванні Пакістана (FIA) выпусціла афіцыйнае паведамленне криптовалютной біржы Binance аб шматмільённай афёре.
FIA накіравала Binance пісьмовае паведамленне з просьбай да гіганцкай біржы вызначыць спасылкі, звязаныя з махлярствам, якое адбываецца ў рэгіёне.
Пакістан расследуе Binance
Урад Пакістана распачаў крымінальную справу супраць Binance пасля таго, як атрымаў некалькі скаргаў на махлярства, калі інвестары былі ўведзеныя ў зман, адпраўляючы сродкі з кашалькоў Binance на невядомыя кашалькі трэціх асоб.
Мясцовае выданне заявіла, што аддзел па барацьбе з кіберзлачыннасцю FIA выдаў загад аб наведванні генеральнага мэнэджэра Binance ў Пакістане Хамзы Хана. FIA заявіла, што гэты загад быў звязаны з «махлярскімі мабільнымі прыкладаннямі для інвестыцый у інтэрнэце».
У паведамленні таксама дадаецца, што ўрадавы орган адправіў адпаведную анкету ў штаб-кватэру Binance на Кайманавых астравах і Binance US адносна гэтага пытання.
Шматмільённая афёра
Пытанне тычылася выпадкаў, калі карыстальнікаў прасілі зарэгістравацца на біржы, а затым перавесці сродкі на староннія кашалькі, сцвярджаючы, што яны атрымаюць вяртанне. Аднак FIA заявіла, што гэтая схема прынесла карысць толькі старым кліентам, а новыя не атрымлівалі ніякіх пераваг.
У FIA паступалі скаргі ад грамадзян, у ведамстве сцвярджаюць, што было выяўлена па меншай меры 11 махлярскіх мабільных прыкладанняў, якія перасталі працаваць пасля крадзяжу сродкаў карыстальнікаў. Акрамя таго, што кліенты папрасілі зарэгістравацца на Binance, асобы/асобы, якія стаяць за махлярствам, папрасілі ахвяр далучыцца да групы Telegram, каб атрымаць экспертную інфармацыю.
«Па меншай меры, 26 падазраваных адрасоў кашалька блокчейн (адрас кашалька Binance) былі выяўленыя, куды магла быць пераведзеная махлярская сума. У Binance Holdings Limited быў напісаны ліст, каб даць падрабязную інфармацыю аб гэтых акаўнтах блокчейн-кашалькоў, а таксама аб іх блакіроўцы», — гаворыцца ў паведамленні.
FIA ўжо заблакавала банкаўскія рахункі, звязаныя з махлярствам. Аднак у паведамленні папярэджваецца, што калі Binance не ідэнтыфікуе кашалькі трэціх асоб, агенцтва накладзе на біржу фінансавыя штрафы. Binance пакуль не апублікавала афіцыйнага публічнага адказу па гэтым пытанні.
Пакістан з'яўляецца буйным цэнтрам криптовалют. У снежні мінулага года прэзідэнт Федэрацыі гандлёва-прамысловых палат Пакістана (FPCCI) Насір Хаят Магун паказаў, што пакістанцы трымаюць криптовалюты на 20 мільярдаў долараў. Акрамя таго, у дакладзе Chainalysis гаворыцца, што Пакістан з'яўляецца трэцяй па велічыні краінай з пункту гледжання прыняцця крыпта.
Ваш капітал знаходзіцца ў небяспецы.
Чытайце таксама:
Крыніца: https://insidebitcoins.com/news/pakistan-investigating-binance-for-involvement-in-multi-million-dollar-scam