Генпракурор Балгарыі: расследаванне Nexo не палітычнае

Па дадзеных мясцовых крыніц, прадстаўнік генпракурора Балгарыі заявіў, што расследаванне ў криптовалюта крэдытор Nexo не мае палітычнага падтэксту.

Напады на ўстановы ператварыліся ў нацыянальны від спорту, заявіла прэс-сакратар Сійка Мілева.

,en бізнес на мінулым тыдні заявіла, што лічыць шырокія меры, прынятыя супраць яго, у тым ліку а рэйд на яе памяшканні ў Сафіі і абвінавачанне чатырох чалавек у розных парушэннях, былі палітычна матываванымі. Карыстальнікі могуць пазычаць грошы пад заклад крыптавалюты праз Nexo і зарабляць працэнты са сваіх крыптавалютных запасаў.

На наступны дзень пасля рэйду, у пятніцу, Nexo апублікавала заяву, у якой сцвярджалася, што «бульварныя СМІ» і іншыя «спробы» выказалі здагадку аб сувязях паміж криптовалюта кампанія і палітычныя кампаніі. Мы працягваем Change, цэнтрысцкая антыкарупцыйная палітычная партыя, якая ў цяперашні час з'яўляецца другой па велічыні ў парламенце Балгарыі, з'яўляецца адной з партый, з якой яна была звязана. Другі называецца Дэмакратычная Балгарыя кааліцыя трох палітычных партый, у тым ліку «Так, Балгарыя!», «Дэмакраты за моцную Балгарыю» і «Зялёныя».

Nexo таксама сцвярджаў, што

[Балгарыя] самая карумпаваная краіна ў ЕС. Яны робяць запыты, звязаныя з барацьбой з адмываннем грошай і падаткаабкладаннем, аб балгарскай арганізацыі групы, якая не сутыкаецца з кліентамі, а выконвае толькі функцыі бэк-офіса — разлік заработнай платы, падтрымку кліентаў, выкананне патрабаванняў.

Паколькі ні адна партыя не змагла атрымаць дастатковую заканадаўчую падтрымку для фармавання ўрада, Балгарыя зараз перажывае зацяжны палітычны крызіс. Чакаецца, што гэтай вясной у краіне пройдуць пятыя ўсеагульныя выбары за столькі ж гадоў. З-за абвінавачванняў у карупцыі супраць лідэра ГЕРБ і былога прэм'ер-міністра Бойка Барысава найбуйнейшая партыя «Мы працягваем перамены» адмовілася ствараць з ёй кааліцыю.

Члены каманды Nexo ахвяравалі палітычным партыям, «кіруючыся актыўнай грамадзянскай пазіцыяй; гэта было зроблена празрыста і ў адпаведнасці з законам аб палітычных партыях», — гаворыцца ў заяве Nexo.

Як паведамляе балгарскае нацыянальнае інфармацыйнае агенцтва БТА, Мілева заявіла ў нядзелю, што дасудовае вытворчасць па справе не ўключае палітычныя выплаты кампаніі.

Расследаванне датычыцца такіх злачынстваў, як адмыванне грошай, падатковыя парушэнні і несанкцыянаваныя банкаўскія аперацыі, як патлумачыла пракуратура на мінулым тыдні.

,en криптовалюта Кампанія адхіліла ўсе абвінавачанні, назваўшы зробленыя пакуль крокі «ганебнымі», а следства абвінаваціла ў «некампетэнтнасці».

Nexo заявіла ў заяве ў мінулы чацвер, што не прадастаўляе свае паслугі ў Рэспубліцы Балгарыя, менавіта з-за верагоднасці быць узарваным з такой недарэчнасцю, улічваючы, што Балгарыя мае гісторыю карумпаванага ўрада.

Але нават у нашых самых вялікіх марах гэта ірацыянальнае дзеянне можа выйсці за рамкі таго, што мы маглі сабе ўявіць.

Балгарскае расследаванне Nexo

У аперацыі на мінулым тыдні, у выніку якой улады ўвайшлі ў офісы Nexo у Сафіі, было задзейнічана больш за 300 чалавек. Кампанія сцвярджае, што агенты не змаглі назваць сябе або паказаць значкі і што ордэр на ператрус быў прадстаўлены толькі праз некалькі гадзін пасля пачатку рэйду.

У мінулы панядзелак улады заявілі, што маюць доказы таго, што як мінімум адзін карыстальнік сеткі быў прызнаны фінансістам тэрарызму.

Згодна з мясцовым паведамленнем, расследаванне нібыта выявіла 100 транзакцый з тэрарыстычнай арганізацыяй ХАМАС. Пра гэта ў панядзелак заявіў прадстаўнік Nexo

Гэтыя сцвярджэнні няслушныя. Каб спыніць такіх акцёраў, у Nexo дзейнічаюць самыя строгія правілы AML.

Паведамляецца, што ў выніку расследавання чатыры чалавекі былі абвінавачаны ва ўдзеле ў злачыннай арганізацыі з мэтай адмывання грошай, махлярства з падаткамі, камп'ютарнага махлярства і неліцэнзійнай банкаўскай дзейнасці. Кажуць, што злачынствы адбыліся ў Швейцарыі, на Кайманавых выспах, у Вялікабрытаніі, Балгарыі і Вялікабрытаніі.

Паводле паведамленняў, сума закладу ў памеры аднаго мільёна балгарскіх леваў ($555,000 XNUMX) была ўстаноўлена для двух падазраваных, у той час як на мінулым тыдні следчыя ўсё яшчэ шукалі двух іншых.

Асобы чатырох абвінавачаных не былі пацверджаны ні Nexo, ні балгарскімі ўладамі.

Нягледзячы на ​​тое, што а Nexo чыноўнік сказаў, што дзейнасць была «як звычайна», справаздача выклікала хвалю зняцця з платформы.

Nexo зноў і зноў сцвярджаў, што ён цвёрда адпавядае законам. У дзень рэйду на мінулым тыдні кампанія сцвярджала ў тэме Twitter, што яна заўсёды ішла вышэй і далей, каб прытрымлівацца правілаў AML.

З першага дня мы прыклалі дадатковыя намаганні, каб укараніць перадавыя рашэнні, каб забяспечыць прытрымліванне самым высокім нарматыўным стандартам і адначасова забяспечыць плаўную адаптацыю кліентаў. 1/

— Nexo (@Nexo) Студзень 12, 2023

Антоні Трэнчаў, сузаснавальнік Nexo, выказаў падобнае меркаванне на мінулым тыдні ў электронным лісце. «Мы з'яўляемся адной з самых строгіх арганізацый з пункту гледжання KYC/AML», — сцвярджаў ён.

Акрамя таго, фірма ў шэрагу заяваў назвала Балгарыю «карупцыйнай».

Кампанія заявіла ў а цвыркаюць што «на жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі ў дачыненні да крыптавалюты, некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі стратэгію «Спачатку кікай, а потым задавай пытанні». Гэта амаль на мяжы рэкету ў карумпаваных краінах, але і гэта пройдзе.

На жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі ў дачыненні да крыптаграфіі некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі падыход "спачатку ўдар, а потым задавай пытанні". У карумпаваных краінах гэта мяжуе з рэкетам, але і гэта пройдзе. 6/

— Nexo (@Nexo) Студзень 12, 2023

У заяве, апублікаванай у мінулы чацвер, карпарацыя заявіла, што будзе прымаць меры, каб абараніць як сваіх супрацоўнікаў, так і сам бізнес "ад жудасных свабодаў, якія дае ўрад". Гэта будзе ўключаць патрабаванне кампенсацыі шкоды, якая, паводле першых прагнозаў, будзе каштаваць сотні мільёнаў долараў.

Тым часам незалежны замежны аўдытар будзе расследаваць дзейнасць Nexo, заявіў у нядзелю прэс-сакратар балгарскай пракуратуры.

роднасны

FightOut (FGHT) – пераходзьце, каб зарабіць у метасусвету

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы