Таямніца QuadrigaCX: невытлумачальны ордэр на багацце, пададзены супраць сузаснавальніка Майкла Патрына

Упраўленне грамадзянскай канфіскацыі Брытанскай Калумбіі прыняло меры супраць Майкла Патрына, сузаснавальніка цяпер неіснуючай біржы крыптавалют QuadrigaCX, падаўшы ў Вярхоўны суд Брытанскай Калумбіі пастанову аб багацці без тлумачэння прычын (UWO).

Гэты крок накіраваны на канфіскацыю значнай колькасці актываў, уключаючы 250,200 45 долараў наяўнымі, XNUMX залатых зліткаў, раскошныя гадзіннікі і іншыя прадметы, знойдзеныя ў сейфе, звязаным з Патрынам.

TLDR

• Упраўленне грамадзянскай канфіскацыі Брытанскай Калумбіі падало пазоў невытлумачальнай маёмасці (UWO) супраць сузаснавальніка QuadrigaCX Майкла Патрына.
• Пастанова накіравана на арышт актываў, уключаючы 250,200 45 долараў наяўнымі, XNUMX залатых зліткаў, раскошныя гадзіннікі і іншыя прадметы, знойдзеныя ў сейфе, звязаным з Патрынам.
• QuadrigaCX, некалі найбуйнейшая ў Канадзе біржа крыптавалют, стала неплацежаздольнай у 2019 годзе пасля смерці іншага сузаснавальніка Джэральда Котэна.
• Патрын, які мае судзімасць у ЗША, нібыта прысвойваў сродкі кліентаў і крыптавалюту падчас свайго ўдзелу ў QuadrigaCX.
• Справа падкрэслівае праблемы барацьбы з фінансавымі злачынствамі ў криптовалютной індустрыі і можа стварыць прэцэдэнт для барацьбы з невытлумачальным багаццем.

QuadrigaCX, некалі найбуйнейшая біржа крыптавалют у Канадзе, стала неплацежаздольнай у лютым 2019 года, неўзабаве пасля смерці іншага сузаснавальніка,

Джэральд Котэн, які нібыта забраў у магілу прыватныя ключы ад аўтаномных сістэм захоўвання дадзеных біржы. Спрэчкі вакол QuadrigaCX прывялі да велізарных фінансавых страт для кліентаў і сталі прадметам пільнай увагі СМІ.

Згодна з дакументамі, прадстаўленымі ў суд, актывы, пра якія ідзе гаворка, нібыта з'яўляюцца даходамі ад злачыннай дзейнасці, звязанай з Патрынам і Котэнам.

Размовы паміж двума сузаснавальнікамі сведчаць аб планах незаконнага прысваення сродкаў кліентаў яшчэ ў 2014 годзе.

У загадзе сцвярджаецца, што Патрын адыграў значную ролю ў дзейнасці QuadrigaCX, у тым ліку ў незаконным прысваенні сродкаў, што апраўдвае арышт актываў.

Патрын, які мае судзімасць у Злучаных Штатах і раней быў вядомы як Амар Данані да двух змяненняў імя, аспрэчыў пазоў праз свайго адваката, сцвярджаючы, што канфіскаваныя тавары не былі набыты незаконным шляхам і што расследаванне парушыла яго канстытуцыйныя правы .

Будучае рашэнне суда 30 красавіка можа прывесці да канфіскацыі гэтых актываў, калі Patryn не зможа прадэманстраваць іх законнае набыццё.

Скандал QuadrigaCX падкрэслівае глабальную праблему барацьбы з махлярствам з крыптавалютамі і складанасці галіны. Выкарыстанне Брытанскай Калумбіяй UWO, адносна новага інструмента, дэманструе цвёрдую пазіцыю ўрада ў барацьбе з фінансавымі злачынствамі і адмываннем грошай.

Гэтая справа, трэцяя ў сваім родзе ў правінцыі, можа стварыць прэцэдэнт для барацьбы з невытлумачальным багаццем і можа актывізаваць намаганні па разбурэнні фінансавых сетак арганізаванай злачыннасці ў сферы крыптавалют.