Ахвяры махлярства BitConnect, аднаго з найбуйнейшых махлярстваў з крыптавалютамі, збіраюцца кампенсаваць частку сваіх страт па рашэнні суда.
Дэпартамент юстыцыі сказаў У чацвер федэральны акруговы суд у Сан-Дыега пастанавіў вярнуць 17 мільёнаў долараў 800 ахвярам з больш чым 40 краін больш чым праз год пасля таго, як галоўны прамоўтэр біржы прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў махлярстве.
Федэральныя пракуроры зараджаны BitConnect, заснавальнік Саціш Кумбхані і яе галоўны прамоўтэр Глен Аркао ў верасні 2021 г. абвінавацілі інвестараў-аматараў у падмане на 2 мільярды долараў шляхам незарэгістраванага размяшчэння каштоўных папер.
Камісія па каштоўных паперах і біржам сцвярджала, што BitConnect прымусіў інвестараў паверыць, што яны могуць атрымаць празмерныя прыбыткі з дапамогай свайго запатэнтаванага «гандлёвага бота праграмнага забеспячэння для валацільнасці».
Замест гэтага BitConnect і яго заснавальнікі выкарыстоўвалі сродкі інвестараў для асабістай выгады і накіроўвалі іх у лічбавыя кашалькі пад уласным кантролем заснавальнікаў.
Аркаро быў у мінулым годзе прысуджаны крыху больш за 3 гады пазбаўлення волі за нібыта маркетынг праграмы крэдытавання BitConnect як прыбытковай інвестыцыі. Па словах амерыканскіх адвакатаў, Аркаро разам са сваімі паплечнікамі пераканаўся, што 15% сродкаў, якія паступаюць у BitConnect, накіроўваюцца ў фонд ліхаманкі, які выкарыстоўваецца на карысць уладальніка і прамоўтэраў.
Далей пракуроры заявілі, што Arcaro кіраваў «схемай Понцы», выкарыстоўваючы грошы новых інвестараў, каб плаціць тым, хто далучыўся раней. Ён нібыта стварыў вэб-сайт пад назвай Future Money, каб прыцягнуць інвестараў да праграмы крэдытавання біржы.
Схемы нібыта злавілі больш за 4,000 ахвяр з 95 краін.
У лістападзе 2021 года Міністэрства юстыцыі задаволіла просьбу прадаць каля $ 56 мільёнаў у даходах ад махлярства, звязаных з BitConnect. Урад заявіў, што імкнецца ацалець інвестараў, прадаючы крыптаактывы, а затым захоўваючы даходы ў доларах ЗША, каб забяспечыць рэстытуцыю.
Міністэрства юстыцыі не згадвае, калі яно прадала канфіскаваныя сродкі, але, відавочна, гэта адбылося не раней крыпта-абвалу 2022 года, які пачаўся ў маі, паколькі размеркаванне 17 мільёнаў долараў адлюстроўвае істотныя змены ў цэны на криптоактивы.
Тым не менш, варта адзначыць, што 17 мільёнаў долараў складаюць толькі 0.7% ад агульнай сумы BitConnect у 2.4 мільярда долараў. махлярства.
Заснавальнікам BitConnect быў Саціш Кумбхані абвінавачваны у мінулым годзе за арганізацыю «глабальнай схемы Понцы». Але пракуратура заявіла, што ён застаецца на волі, і, верагодна, ён пакінуў сваю родную краіну Індыю ў яшчэ невядомым месцы.
Крыніца: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m