Tech

Паведамляючы пра «абмежаваны прагрэс», FATF заклікае краіны ўвесці заканадаўства аб правілах паездак

07/01/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF) паведаміла, што 11 з 98 юрысдыкцый, якія адказалі, пачалі выконваць свае стандарты па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму, або CFT, і па барацьбе з адмываннем грошай, або AML.

У апублікаваным у чацвер абнаўленні аб «Укараненні стандартаў FATF адносна віртуальных актываў і пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў» FATF паведамляецца «пераважная большасць» юрысдыкцый, ацэненых Глабальнай сеткай арганізацыі з чэрвеня 2021 г., «па-ранейшаму патрабуе значнага або ўмеранага паляпшэння» ў адпаведнасці патрабаванням ПОД/ФТ у адпаведнасці з Правіламі паездак. Па дадзеных FATF, краіны, якія рухаюцца да выканання гэтых патрабаванняў, дасягнулі «абмежаванага прагрэсу» за апошні год: 29 з 98 юрысдыкцый, якія адказалі, паведамілі аб прыняцці заканадаўства, звязанага з Правіламі паездак, і 11 аб пачатку выканання.

малюнак

«У той час як каля чвэрці юрысдыкцый, якія адказалі, цяпер знаходзяцца ў працэсе прыняцця адпаведнага заканадаўства, каля адной траціны (36 з 98) яшчэ не пачалі ўводзіць Правілы паездак», — заявілі ў FATF. «Гэты прабел робіць VA і VASP уразлівымі для няправільнага выкарыстання і дэманструе вострую неабходнасць юрысдыкцыям паскорыць укараненне і выкананне».

Арганізацыя дадала, што кампаніі ў прыватным сектары дасягнулі прагрэсу ва ўкараненні рашэнняў для падтрымкі захавання правілаў паездак і «прыняцця ранніх крокаў для забеспячэння ўзаемадзеяння з іншымі рашэннямі». Тым не менш, FATF намякнула на неабходнасць хуткага ўкаранення гэтых рашэнняў, улічваючы «значную пагрозу з боку праграм-вымагальнікаў, якія злоўжываюць VA для садзейнічання плацяжам» і накіроўваюць незаконныя сродкі праз пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў, таксама вядомых як VASP.

«Краіны, якія не ўвялі заканадаўства аб правілах паездак, павінны зрабіць гэта як мага хутчэй, і юрысдыкцыі FATF павінны падаваць прыклад, садзейнічаючы рэалізацыі, а таксама абменьваючыся вопытам і перадавой практыкай […] Хуткае ўкараненне юрысдыкцыямі будзе стымуляваць далейшы прагрэс».

Па тэме: Прэзідэнт Панамы збівае криптовалюту са спасылкай на рэкамендацыі FATF

Сярод іншых падзей з 2021 г. уключаны рост кошту рост дэцэнтралізаваных фінансаў, або DeFi, і незаменныя праекты, якія FATF пазначыла як «складаную вобласць для рэалізацыі» Правілаў падарожжаў. Арганізацыя спасылаецца на а Справаздача Chainalysis, апублікаваная ў лютым што «мяркуе, што пагрозы з-за злачыннага выкарыстання працягваюцца» з незаконнымі транзакцыямі ў DeFi, і прыйшоў да аналагічных высноў для NFT, якія патэнцыйна выкарыстоўваюцца для «адмывання грошай і гандлю ў прамым эфіры».

Згодна з рэкамендацыямі FATF, VASP, якія працуюць у пэўных юрысдыкцыях, павінны мець ліцэнзію або рэгістрацыю. Арганізацыя паведамляецца ў красавіцкім абнаўленні што прыкладна ў паловы ацэненых юрысдыкцый у 120 краінах дзейнічаюць «адэкватныя законы і нарматыўныя структуры» для ацэнкі рызык і праверкі бенефіцыярных уладальнікаў кампаній, заклікаючы іх аддаць перавагу выяўленню і справаздачнасці інфармацыі аб аперацыях з криптовалютой.