Генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (CZ), які неаднаразова абяцаў празрыстасць, паўтарыў сваю клятву ў сувязі з банкруцтвам FTX. Аднак Reuters на гэтым тыдні абвінавачваны Binance хавае свае абавязацельствы і ўтойвае фінансавыя дэталі.
Reuters нават паставіў пад сумнеў, ці ёсць у кіраўнікоў Binance зацікаўленасць у маркет-мейкерах, якія гандлююць супраць кліентаў біржы — як гэта было ў выпадку з BitMEX, FTX і іншымі біржамі, пададзенымі ў суд Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC).
Выданне спаслалася на ўсебаковы агляд дакументаў, якія паступаюць у нарматыўныя органы па ўсім свеце, у тым ліку на запыты на інтэрв'ю, адпраўленыя дзясяткам рэгулятараў.
Binance дае мала доказаў экстраардынарных прэтэнзій
На працягу многіх гадоў Binance і CZ ліха блукалі па свеце сыход Кітай у спробе пазбегнуць нарматыўнага кантролю. Сапраўды, Binance па-ранейшаму адмаўляецца раскрываць, дзе знаходзіцца яе штаб-кватэра. Усё, што мы ведаем, гэта CZ набыты кватэра ў Дубаі, што робіць яе лепшым меркаваннем.
Binance не публікуе публічна інфармацыю аб сваіх фінансах, прыбытках або запасах грашовых сродкаў, аб аб'ёме маржынальнага гандлю на яго платформе і нават аб тым, якую долю токена BNB яна мае ў сваіх кнігах. Тым не менш, ён сцвярджае, што за апошнія 22 месяцаў апрацаваў транзакцыі на суму больш за 12 трыльёны долараў.
Аналіз Reuters дадзеных CryptoCompare паказвае, што Binance зарабіў каля 4.6 мільярда долараў на зборах за спотавы гандаль плюс 6.4 мільярда долараў на зборах на сваіх вытворных гандлёвых платформах. Аднак гэтыя лічбы застануцца грубымі ацэнкамі без поўнага раскрыцця фінансавай інфармацыі ад Binance. Нягледзячы на заявы CZ, празрыстага раскрыцця не адбываецца.
Важна адзначыць, што CZ сапраўды тыкае носам у рэгулятары, а гісторыя Binance перапоўнена паведамленнямі ў СМІ аб слабых пратаколах "ведай свайго кліента" (KYC) і барацьбе з адмываннем грошай (AML). Reuters раней абвінавачваны Binance аб стварэнні Binance.US для выхаду на амерыканскі рынак, не падвяргаючы Binance.com унутранаму кантролю. Reuters таксама абвінаваціў біржу ў адмыванні грошай і абыходзе санкцый.
Калі гэта праўда, то тактыка Binance па стварэнні даччыных біржаў «для канкрэтнай краіны» не заўсёды працуе. Улады ЗША у цяперашні час расследуе абвінавачванні ў адмыванні грошай і парушэнні санкцый на платформе Binance. Forbes таксама апублікаваны прасачылася справаздача аб Tai Chi дакументы, якія апісваюць план Binance па абыходу правілаў. Binance катэгарычна абвергла гэта паведамленне.
Чытайце таксама: Binance супраць Reuters: CZ кажа, што журналісты могуць паставіць пад пагрозу яго дзіця
Binance абвяргае абвінавачванні Reuters
Галоўны дырэктар па стратэгіі Патрык Хілман абверг сцвярджэнні Reuters аб тым, што Binance наўмысна непразрыстая. Рэгулятары не патрабуюць ад прыватных кампаній раскрываць столькі фінансавай інфармацыі, колькі ад публічных кампаній. Хілман кажа, што Binance рэгулярна падае ўсю неабходную інфармацыю ў адпаведнасці з патрабаваннямі рэгулятараў.
«Колькасць карпаратыўнай і фінансавай інфармацыі, якую неабходна раскрываць рэгулятарам на гэтых рынках, велізарная, часта патрабуе шасцімесячнага працэсу раскрыцця інфармацыі», — сказаў ён.
Хоць Хілман параўнаў Binance з іншымі прыватнымі кампаніямі, такімі як вытворца цукерак Mars, прэс-сакратар Mars адказаў, што «абсурдна» казаць, што Binance і Mars маюць супастаўныя патрабаванні да справаздачнасці і кіравання.
Хілман сцвярджае, што Binance цалкам забяспечвае дэпазіты карыстальнікаў і можа ліквідаваць пазіцыі, калі кліент робіць пройгрышную стаўку на яго вытворнай гандлёвай платформе. Ён таксама сказаў, што ў Binance ёсць страхоўка ад надзвычайнай валацільнасць рынку, якая можа прывесці да таго, што пазіцыі крэдытнага пляча карыстальнікаў стануць адмоўнымі. Хілман сцвярджаў, што гэтыя палітыкі ліквідацыі і зніжэння рызык былі часткай палітыкі Binance па недапушчэнні рызыкі.
Reuters не змог самастойна праверыць тыя прэтэнзіі.
Binance сцвярджае, што цалкам супрацоўнічае з запытамі праваахоўных органаў
Кіраўнік аддзела разведкі і расследаванняў Binance Тыгран Гамбарян заявіў у a блог што Binance актывізавала свае намаганні па супрацоўніцтве з праваахоўнымі органамі. Гамбарян сказаў, што Binance павялічыла памер свайго аддзела бяспекі і адпаведнасці на 500% і адказала на 47,000 2021 запытаў праваахоўных органаў з лістапада XNUMX года.
Паведамленне ў блогу Binance, суаўтар якога Ганбарян адмоўлена Reuters, чэрвень 2022 г паведамляць што абмен дазваляе адмываць грошы хакерам, наркагандлярам і ашуканцам. Binance кажа гэта не можа спыніць патэнцыйнага зламысніка ад адпраўкі сродкаў на адзін са сваіх дэпазітных адрасоў. Аднак ён можа замарозіць сродкі, калі будзе пацверджана, што транзакцыя парушае закон. Затым ён працуе з праваахоўнымі органамі, каб вырашыць гэтае пытанне.
У красавіку 2022 г. Binance апублікаваны абмен электроннай поштай паміж яго супрацоўнікамі і Reuters, у якім ён пярэчыў супраць іншага спецыяльнага паведамлення паведамляць сцвярджаючы, што ён неправамерна перадаў дадзеныя карыстальнікаў расійскім рэгулятарам і падкантрольным ФСБ органам. У ім сцвярджалася, што Reuters парушыў уласныя рэдакцыйныя прынцыпы, апублікаваўшы непраўдзівую інфармацыю.
Нягледзячы на абвяржэнні Binance, Reuters не адмаўляецца ад сваіх справаздач аб нібыта непразрыстых фінансах Binance і спробы абыйсці правілы.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/