У Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка (SDNY) было прад'яўлена новае абвінаваўчае заключэнне супраць Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF), якое абвінаваціла яго ў змове з мэтай банкаўскага махлярства, змове з мэтай вядзення неліцэнзійнага бізнесу па пераводзе грошай, махлярстве з таварамі і каштоўнымі паперамі. махлярства.
Гэта дадатак да існуючы змова з мэтай адмывання грошай, змова з мэтай унясення незаконных палітычных унёскаў, махлярства з электроннымі сеткамі і абвінавачванні ў змове.
У абвінаваўчым заключэнні апісваецца, як Бэнкман-Фрыд нібыта скраў дэпазіты кліентаў FTX для падтрымкі аперацый і інвестыцый FTX і Alameda і для фінансавання спекулятыўных венчурных інвестыцый. У ім таксама сцвярджаецца, што ён выкарыстаў гэтыя сродкі, каб узбагаціцца і паспрабаваць набыць уплыў на рэгуляванне крыптавалют.
Гэта павінна было быць зроблена з дапамогай руля дзясяткі мільёнаў даляраў незаконных ахвяраванняў на кампанію як для дэмакратаў, так і для рэспубліканцаў.
У дакуменце таксама апісваецца, як SBF выкарыстоўваў банкаўскія рахункі, якія кантралююцца Alameda, для прадастаўлення дэпазітаў і зняцця сродкаў кліентам FTX. Банкі нібыта ніколі не былі інфармаваныя аб тым, што гэтыя рахункі выкарыстоўваліся для кліентаў FTX.
Protos раней паведамляў аб куплі Alameda аўстралійскай пазабіржавай гандлёвай стойкі HiveEx у жніўні 2020 года і аб тым, як ён выкарыстоўваўся для абслугоўвання дэпазітаў і зняцця сродкаў для FTX.
Чытайце таксама: Крыптапраектам сказалі адкласці новыя манеты з-за «Аламеда Гэп»
Сільвергейт - "Банк-1"?
SBF нібыта ўдзельнічаў у іншых схемах, у тым ліку ў стварэнні арганізацыі пад назвай "Паўночнае вымярэнне" ў "Банку-1", якая, па яго словах, была гандлёвым рахункам для Alameda, але на самой справе выкарыстоўвалася FTX. Гэта адбылося пасля таго, як «Банк-1» (як ён згадваецца ў абвінаваўчым заключэнні) раней адхіліў спробы FTX атрымаць банкаўскі рахунак, патрабуючы спачатку паказаць належную ліцэнзію ў якасці бізнесу па перадачы грошай.
Карыстальнікі адпраўляюць грошы ў Паўночнае вымярэнне па паведамленнях супрацоўнічаў з Silvergate Bank, мяркуючы, што гэта, верагодна, "Банк-1". Silvergate падвяргаецца ўсё большай пільнай увазе за паслугі, якія ён аказваў, магчыма, міжволі, FTX і Alameda Research разам з некалькімі сенатарамі ЗША просіць дадатковая інфармацыя.
Ёсць таксама дадатковая інфармацыя пра палітычныя ахвяраванні SBF, якая сведчыць аб тым, што ён змовіліся з двума іншымі кіраўнікамі FTX, ідэнтыфікаванымі як «CC-1» і «CC-2», каб схаваць той факт, што ахвяраванні былі зроблены з дэпазітаў кліентаў FTX. Ён таксама спадзяваўся, што гэта дазволіць пазбегнуць прывязкі яго імя да рэспубліканскай ці дэмакратычнай партыі.
Далей у абвінаваўчым заключэнні сцвярджаецца, што Бэнкман-Фрыд быў апавешчаны аб дэфіцыце ў FTX US 9 лістапада і загадаў Alameda Research перавесці сродкі для яго папаўнення.
Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па папярэднім абвінавачанні.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News альбо падпішыцеся на наш YouTube канал.
Крыніца: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/