Сэму Бэнкману Фрыду было адмоўлена ў вызваленні пад заклад - The Cryptonomist

Услед за яго гучным арыштаваць учора, заснавальнік FTX Сэм Банкмен-Фрыд было адмоўлена ў вызваленні пад заклад. Былы гендырэктар крыптаабменнай кампаніі, якая цяпер збанкрутавала, будзе працягваць утрымлівацца пад вартай краіны.

Суддзя, які вядзе справу, Джоян Фергюсан-Прат, прызначыў слуханне аб экстрадыцыі на 8 лютага. Запланаванае слуханне адбылося пасля рашэння адмовіць Бэнкман-Фрыд у вызваленні пад заклад.

Падчас слуханняў, якія адбыліся ўчора, юрысты SBF папрасілі суддзю Фергюсана-Прата вызваліць былога генеральнага дырэктара FTX пад заклад у 250.00 долараў. У якасці юрыдычнай прычыны, названай адвакатамі, Бэнкман-Фрыд мае патрэбу ў рэгулярным прыёме лекаў, таму была прапанавана яго вызваліць.  

Пракуратура Багамскіх астравоў выступіла супраць гэтага запыту, заявіўшы, што гэта парушае дагавор са Злучанымі Штатамі. Юрысты адзначылі, што пагадненне абавязвае ўтрымліваць абвінавачаных пад вартай, пакуль ідуць слуханні аб экстрадыцыі.

Былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман Фрыд хоча змагацца з экстрадыцыяй

Пасля Сэм Бэнкман Фрыд паведаміў суддзі пра гатоўнасць змагацца супраць экстрадыцыі як свайго права. 30-гадовы былы мільярдэр, які апынуўся ў няволі і цяпер абвінавачваецца ў розных правапарушэннях, горача спадзяецца застацца на Багамах, хоць на дадзены момант гэта здаецца амаль немагчымым.

Арышт у панядзелак заспеў многіх знянацку; абодва Бэнкман-Фрыд злачынстваў і інфармацыя, атрыманая пракуратурай ЗША, была вылучана. Арышт быў выкліканы абвінаваўчым заключэннем пракуратуры ЗША, з незачыненымі дакументамі, якія раскрываюць восем абвінавачанняў супраць Бэнкман-Фрыда.

Абвінавачванні супраць заснавальніка FTX разнастайныя: пракуратура ЗША абвінавачвае SBF у прыняцці рашэнняў аб незаконных палітычных ахвяраваннях на мільёны долараў. Ідэя пракуратуры ЗША заключаецца ў тым, што Сэм Бэнкман Фрыд з 2019 года распрацаваў схему падману кліентаў FTX, сваёй біржавой кампаніі, абараняючы сябе праз незаконныя ахвяраванні, якія ён рабіў. Але абвінавачанні працягваюць нарастаць, і сітуацыя для SBF зусім не добрая.

CFTC і SEC супраць Сэма Бэнкмана Фрыда

Згодна з заявай, апублікаванай 13 снежня 2022 г., Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвінаваціў сузаснавальніка FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда (SBF) у падмане інвестараў. 

Старшыня SEC Гэры Генслер патлумачыў, што фінансавы рэгулятар ЗША сцвярджае, што SBF пабудаваў картачны домік на аснове падману. Прытрымліваючыся прыкладу SEC, Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) таксама падала пазоў супраць Сэма Бэнкмана-Фрыда (SBF), FTX Trading LTD. і Alameda Research. 

У абвінавачанні сцвярджаецца, што неправамернае выкарыстанне сродкаў кліентаў FTX прысвоена Alameda Research для ўласных патрэб.

У прэс-рэлізе, апублікаваным SEC, старшыня Гэры Генслер растлумачыў, што амерыканскі рэгулятар лічыць, што SBF нясе адказнасць за махлярства інвестараў:

«Мы сцвярджаем, што Сэм Бэнкман-Фрыд пабудаваў картачны домік на аснове падману, кажучы інвестарам, што гэта адзін з самых бяспечных будынкаў у крыптаграфіі. Меркаванае махлярства, здзейсненае г-ном Бэнкман-Фрыдам, з'яўляецца сур'ёзным напамінам аб тым, што крыптаплатформы павінны выконваць нашы законы. Адпаведнасць абараняе як тых, хто інвестуе, так і тых, хто інвестуе ў крыптаплатформы, праверанымі часам, такімі як належная абарона сродкаў кліентаў і раздзяленне супярэчлівых напрамкаў бізнесу. Ён таксама пралівае святло на паводзіны гандлёвай платформы як для інвестараў праз раскрыццё інфармацыі, так і для рэгулятараў праз экспертызу. У дачыненні да тых платформаў, якія не выконваюць нашае заканадаўства аб каштоўных паперах, Аддзел па забеспячэнні выканання SEC гатовы дзейнічаць».

SEC і CFTC, якія прад'явілі абвінавачванні FTX і яго заснавальніку, лічаць, што махлярства пачалося з першага дня стварэння FTX. Мэтай Сэма Бэнкмана Фрыда было рэалізаваць афёру ў адносінах да сваіх кліентаў з самага пачатку яго прадпрыемства з платформай абмену. 

Урад Багамскіх астравоў папрасіў Сэма Бэнкмана Фрыда адчаканіць для іх токены FTX

Справа аб банкруцтве біржавой кампаніі FTX працягваецца: у раздзеле 11 справы аб банкруцтве таксама сцвярджаецца, што ўрад Багамскіх выспаў, у прыватнасці яго чыноўнікі, прасілі Сэма Бэнкмана Фрыда чаканіць для іх крыптатокены.

З гэтага можна зрабіць выснову аб асаблівым стаўленні да ўрада Багамскіх выспаў з боку сузаснавальніка FTX, які зараз знаходзіцца пад вартай.

Такім чынам, юрысты таксама абвінавацілі ўрад Багамскіх выспаў у тым, што ён запатрабаваў ад SBF чаканіць новыя лічбавыя токены на мільёны долараў. Як мяркуецца, токены былі перададзены афіцыйным асобам Багамскіх выспаў, паведаміла юрыдычная група FTX. 

Новы генеральны дырэктар FTX Джон Дж. Рэй III і яго каманда заўважылі, што выпускаюцца новыя токены, і падазравалі, што сузаснавальнік SBF і FTX Гэры Ван быў кіраўнікамі, якія выконвалі загады, якія паступалі ад чыноўнікаў Багамскіх выспаў. Гэтая навіна звязана з дзіўнымі адносінамі чыноўнікаў FTX, такіх як кіраўнік біржы Раян Саламе, з кампаніямі вертыкальнай сельскай гаспадаркі.

Пасля гэтых абвінавачванняў Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў выступіла з заявай і рашуча абвергла абвінавачванні генеральнага дырэктара FTX Джона Рэя, апублікаваныя ў судовых дакументах. Рэгулятар Багамскіх астравоў заявіў, што гэтыя абвінавачванні маюць на мэце стварыць ілжывае ўражанне аб зносінах паміж Бэнкман-Фрыдам і Камісіяй.