Tech

SBF нібыта выкарыстаў грошы FTX, каб інвеставаць 400 мільёнаў долараў у незразумелую венчурную фірму

01/27/2023
Навіны Bitcoin Ethereum

Улады Злучаных Штатаў маглі выявіць яшчэ адзін магчымы складнік крыптавалютнай імперыі Сэма Бэнкман-Фрыда.

Федэральная пракуратура ЗША сцвярджае, што Бэнкман-Фрыд выкарыстаў грошы з біржы FTX для інвеставання ў фірму венчурнага капіталу (VC) Modulo Capital, у адпаведнасці у The New York Times.

малюнак

Як паведамлялася раней, хедж-фонд SBF і даччыная фірма FTX, Alameda Research, інвеставаны у агульнай складанасці 400 мільёнаў долараў у Modulo у 2022 годзе, што стала адной з самых значных інвестыцый SBF. Фінансаванне прыцягнула асаблівую ўвагу рэгулятараў з-за таго, што Modulo — адносна невядомая фірма — прыцягнула значны капітал у складаныя для крыптарынку часы.

Згодна з апошнімі высновамі следчых SBF, інвестыцыі Modulo, верагодна, былі зроблены з выкарыстаннем злачынных даходаў або незаконна прысвоеных грошай, якія кліенты FTX унеслі на біржы.

Пракуроры заявілі, што Модула стаў важнай часткай расследавання. Паведамляецца, што юрысты FTX цяпер прыглядаюцца да актываў Modulo, калі яны спрабуюць вярнуць мільярды долараў ад выплат сваім кліентам, інвестарам і іншым крэдыторам. Пакуль месцазнаходжанне інвестыцый SBF у памеры 400 мільёнаў долараў незразумела.

Modulo Capital была заснавана ў сакавіку 2022 года трыма былымі кіраўнікамі нью-ёркскай фірмы Jane Street, у якой калісьці працавалі Бэнкман-Фрыд і генеральны дырэктар Alameda Кэралайн Элісан. Паведамляецца, што адзін з заснавальнікаў, Дункан Райнганс-Ю, скончыў каледж толькі два гады. Іншы сузаснавальнік Modulo, Сяоюнь Чжан, вядомы як Лілі, быў былым трэйдарам з Уол-стрыт і меў некаторыя сувязі з SBF. Таксама вядома, што Modulo вядзе сваю дзейнасць з той самай багамскай супольнасці кватэр, дзе пражываў SBF.

Па тэме: Галоўнае: фінансавыя вынікі BlockFi без цэнзуры, як паведамляецца, паказваюць рызыку FTX на 1.2 мільярда долараў

Гэтая навіна з'явілася на фоне ўпаўнаважанага Камісіі ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі Крысці Голдсміт Рамэра, якая паставіла пад сумнеў працу належнай абачлівасці, праведзенай венчурнымі капіталаўладцамі і грашовымі кіраўнікамі, якія фінансавалі FTX. «Чаму яны заплюшчылі вочы на ​​тое, што сапраўды павінна было міргаць чырвоным святлом?» Рамэра спытаў.

Раней віцэ-прэм'ер Сінгапура прызнаў, што дзяржаўная інвестыцыйная кампанія Temasek сутыкнуўся з «рэпутацыйнай шкодай» з-за іх інвестыцый у FTX.