Крах FTX прывёў да падзення ўсёй крыптаіндустрыі ў лістападзе пасля падачы заявы аб банкруцтве, і гэта каштавала Сэму Бэнкман-Фрыду амаль усяго, што ён меў.
З тых часоў іншыя біржы, звязаныя з FTX і фондамі на платформах, пайшлі ўніз, у тым ліку Alameda Research і BlockFi. Яе заснавальнік Сэм Бэнкман-Фрыд (SBF) быў пазней арыштаваны на Багамах.
Гэты крок стаў першым канкрэтным дзеяннем рэгулятараў, каб прыцягнуць яго да адказнасці за мільярды, якія пайшлі з біржы.
Пасля вызвалення пад залог у памеры 250 мільёнаў долараў яго маёмасць была арыштаваная, а маёмасць забраная федэральнай пракуратурай. Ён таксама страціў некалькі прафесійных сувязяў, бо ні адна фірма або прыватная асоба не хочуць звязвацца з ім і яго сагай, якая працягваецца. І тым не менш, гэта не скончылася.
Федэральныя органы канфіскавалі амаль 700 мільёнаў долараў актываў FTX
На трэцім тыдні студзеня 2023 г. федэральныя пракуроры захапілі амаль 700 мільёнаў долараў актываў і грашовых сродкаў, звязаных з Сэмам Бэнкманам-Фрыдам, у асноўным акцыі Robinhood. Гэтыя акцыі знаходзяцца ў цэнтры шматбаковай бітвы паміж прадстаўнікамі BlockFi, самім SBF, карыбскімі бакамі і кіраўніцтвам FTX па справе аб банкруцтве.
У маі 2022 года SBF абвясціў, што купіў 7.6% акцый Robinhood, што, па яго словах, было прывабнай інвестыцыяй. Па словах федэральнага пракурора, SBF набыў акцыі Robinhood на сродкі кліентаў. Аднак ён адмаўляе любое прысваенне актываў кліентаў.
Характэрна, што канфіскаваныя рахункі знаходзіліся ў банку Silvergate Bank пад FTX Digital Markets, багамскай даччынай кампаніяй біржы, з больш чым 6 мільёнамі долараў. Урад завалодаў актывамі прыкладна 11 студзеня. Пазней Silvergate раскрыў, што дэпазіты іх кліентаў занялі Зніжэнне на 70%. у чацвёртым квартале 2022г.
Яшчэ 50 мільёнаў долараў з гэтых сродкаў знаходзіліся ў Moonstone Bank пасля таго, як было ўстаноўлена, што ён звязаны з кіраўніцтвам FTX. Астатнія сродкі былі на адным рахунку Binance і двух іншых рахунках Binance.US.
Аднак урад пакуль не раскрывае суму, якая змяшчаецца ў кожным. У гэты перыяд у ED&F Man Capital Market, Inc таксама было канфіскавана 20.7 мільёна долараў.
Амаль 50 мільёнаў долараў канфіскавана ў Farmington Bank
Farmington, пазней перайменаваны ў Moonstone, быў усяго толькі малюсенькім банкам у сельскай мясцовасці Вашынгтона з трыма супрацоўнікамі і прапаноўваў сваім кліентам пазыкі, звязаныя з сельскай гаспадаркай. У горадзе з менш чым 146 жыхарамі гэта быў 26-ы па велічыні банк з 4800 банкаў у Злучаных Штатах.
У справаздачы мясцовай газеты за 2010 год згадвалася, што банк размяшчаўся ў будынку памерам амаль з аднапакаёвую кватэру і не прапаноўваў анлайн-банкінг і крэдытныя карты.
Аднак у сакавіку 2022 года SBF атрымаў долю ў памеры 11.5 мільёна долараў праз Alameda Research, яго хедж-фонд, што ўдвая перавышала ўвесь кошт банка на той момант. Кіраўніцтва стварыла банк як значную арганізацыю для індустрыі марыхуаны і лічбавых актываў.
У банку было 32 супрацоўнікі і яго ацэнка склала 115 мільёнаў долараў, падобна тэхналагічным банкам і стартапам траставых банкаў, калі NYT зрабіў паведамляць. Раней ён ледзь дасягаў 10 мільёнаў долараў дэпазітаў за дзесяць гадоў. Да канца 2022 года яго дэпазіты дасягнулі 84 мільёнаў долараў.
Нягледзячы на тое, што ён змяніў назву за некалькі дзён да інвестыцый у Alameda, у ім не згадваліся крыптавалюты непасрэдна. Ён толькі заявіў, што хоча падтрымаць наступнае пакаленне фінансаў па меры яго развіцця.
На мінулым тыдні ён заявіў, што вернецца да сваіх каранёў, змяніўшы назву і вернуўшыся ў грамадскі банк. У заяве ад 18 студзеня Фармінгтан адзначыў, што змяненне стратэгіі адлюстроўвае апошнія падзеі ў індустрыі крыпта-актываў.
Тут бы і скончылася. Аднак становіцца ўсё больш дзіўным. Дзяржаўны банк Farmington быў набыты ў 2020 годзе банкаўскай кампаніяй Жана Шалопэна, сустваральніка мультфільма 1980-х гадоў «Інспектар Гаджэт». Раней ён быў старшынёй Deltec, крыптафірмы на Багамах, вядомай гандлем стейблкойнамі Tether.
У 2021, ён атрымана крэдыт у 50 мільёнаў долараў ад даччынай кампаніі FTX.
Характэрна, што ў пачатку 2022 года Alameda атрымала 10% акцый банка, прыкладна 11.5 мільёна долараў. Узначаліў гэтую інвестыцыю Рамнік Арора, які ўваходзіў у блізкае атачэнне SBF. Грунтуючыся на артыкуле The Information, Arora была асноватворнай для дызайну FTX па стварэнні манаполіі ў крыптаіндустрыі.
SBF прадае свой дом
Неўзабаве пасля таго, як федэральныя органы канфіскавалі каля 700 мільёнаў долараў у SBF, ён пабудаваў свой таунхаус з чатырма спальнямі і пяццю ваннымі пакоямі ў продажы за 3.28 мільёна долараў. Характэрна, што яго кошт у спісе такі ж, як і пры пакупцы.
Згодна з наяўнымі паведамленнямі, брат SBF Гейб Бэнкман-Фрыд набыў дом у красавіку 2022 года праз сваю некамерцыйную арганізацыю Guarding Against Pandemics.
Дом - адна з уласцівасцей, якімі ён валодае. Праз месяц пасля яго экстрадыцыі з Багамскіх астравоў у ЗША ён быў вызвалены пад заклад у 250 мільёнаў долараў, які ён забяспечыў праз сямейны дом у Пала-Альта, штат Каліфорнія, у 4 мільёны долараў. Дарэчы, гэта той самы дом, дзе ён знаходзіцца пад хатнім арыштам.
Нацэлены на 400 мільёнаў долараў у Modulo Capital
26 студзеня ўлады выявілі яшчэ адну магчымую фірму, звязаную з SBF. Федэральныя пракуроры ЗША сцвярджаюць, што ён выкарыстаў грошы біржы FTX для інвеставаць у Modulo Capital, фірме венчурнага капіталу.
Раней Alameda Research інвеставала ў фірму 400 мільёнаў долараў у 2022 годзе, што было адным з самых значных інвестыцый SBF. Фірма ўпершыню трапіла ў поле зроку рэгулятара, паколькі была адносна невядомай фірмай, якая збірала велізарныя сумы капіталу, калі галіна перажывала складаныя часы.
Апошнія высновы следчых SBF падкрэсліваюць, што інвестыцыі Modulo, верагодна, выкарыстоўвалі сродкі кліентаў FTX для інвестыцый. Юрысты FTX зараз імкнуцца атрымаць доступ да актываў Modulo, каб заплаціць крэдыторам, інвестарам і кліентам, звязаным з SBF.
Кампанія Modulo Capital з'явілася ў сакавіку 2022 года і была заснавана былымі кіраўнікамі кампаніі Jane Street з Нью-Ёрка, дзе калісьці працавалі SBF і Кэралайн Элісан, генеральны дырэктар Alameda. Сяоюнь Чжан, вядомая як Лілі, таксама з'яўляецца сузаснавальнікам фірмы і мае сувязі з SBF.
Што чакае SBF далей?
Да гэтага часу SBF былі абвінавачаныя па васьмі пунктах, звязаных з адмываннем грошай, махлярствам з электроннымі сеткамі і змовай з мэтай здзяйснення махлярства. Аднак з тых часоў ён прызнаўся не вінаваты да любога з абвінавачванняў.
З іншага боку, унутранае атачэнне SBF Кэралайн Элісан і Гэры Ван прызналіся і працуюць са следчымі, каб раскрыць здзелкі FTX і іх удзел у краху біржы.
Калі яго прызнаюць вінаватым, СБФ можа трапіць у турму. Яго махлярства, сярод іншых злачынстваў, прадугледжвае да 115 гадоў пазбаўлення волі.
Крыніца: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/