Былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па ўсіх крымінальных абвінавачваннях, якія яму прад'яўлены, у тым ліку ў махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярстве з каштоўнымі паперамі і парушэнні законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі. Увогуле, прадпрымальнік узбуджана восем крымінальных артыкулаў, што можа прывесці да 115 гадоў пазбаўлення волі ў выпадку прызнання яго вінаватым. Між тым, Дэніэл Фрыдберг, супярэчлівы юрыст, які займаў пасаду галоўнага кіраўніка аддзела адпаведнасці ў FTX, як паведамляецца, супрацоўнічаў з пракуратурай і перадаў ім свае веды аб выкарыстанні SBF сродкаў кліентаў для фінансавання сваіх незаконная бізнес-схема.
Пракуратура ЗША ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка сфармавала Мэтавая група FTX каб «адшукаць і аднавіць» страчаныя сродкі кліентаў і правесці расследаванне і судовы пераслед, звязаныя з крахам біржы. Каманда складаецца з старэйшых пракурораў з падраздзяленняў па барацьбе з махлярствам з каштоўнымі паперамі і таварамі, карупцыяй, адмываннем грошай і транснацыянальнай злачыннасцю.
Ад'езд правасуддзя паведамляецца, што захоп 56 мільёнаў акцый Robinhood - на суму каля 468 мільёнаў долараў - звязаны з FTX і яе былым генеральным дырэктарам. Справаздача прыйшла праз дзень пасля суддзі па крымінальнай справе супраць СБФ загадаў не дапускаць да яго або перавесці любую крыптавалюту або актывы ад FTX або Alameda Research.
там таксама свежы твар у судовай драме FTX — былы інжынерны дырэктар FTX Нішад Сінгх. Ён быў, як паведамляецца частка чат-групы "правадное махлярства"., у якім нібыта абмяркоўваліся незаконныя фінансавыя сувязі паміж FTX і Alameda разам з Кэралайн Элісан, Бэнкман-Фрыдам і Гэры Вангам. Падчас працы ў FTX Сінгх жыў на Багамах побач з іншымі супрацоўнікамі крыптафірмы.
SEC пярэчыць супраць планаў Binance.US набыць Voyager Digital
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) падала «абмежаванае пярэчанне» крыптабіржы Binance. Прапанаванае ЗША паглынаць збанкрутавалага крыптакрэдытора Voyager Digital на 1 мільярд долараў, спаслаўшыся на адсутнасць «неабходнай інфармацыі». Рэгулятар таксама хоча, каб Voyager прадставіў больш падрабязную інфармацыю аб тым, што адбудзецца, калі транзакцыя не будзе завершана да 18 красавіка. Некаторыя каментатары вытлумачылі пярэчанне як тое, што SEC мяркуе, што Binance.US не зможа дазволіць сабе набыццё без «некаторых непрыемных здзелак». напрыклад, атрыманне сродкаў ад глабальнай арганізацыі Binance.
Coinbase пагаджаецца на разлік у 100 мільёнаў долараў з рэгулятарам Нью-Ёрка
Дэпартамент фінансавых паслуг штата Нью-Ёрк дасягнуў пагаднення з Coinbase пасля расследавання праграмы адпаведнасці крыптавалютнай біржы. Coinbase выплаціць штраф у памеры 50 мільёнаў долараў за парушэнне законаў Нью-Ёрка аб фінансавых паслугах і банкаўскай дзейнасці і ўкладзе 50 мільёнаў долараў у выпраўленне праграмы захавання патрабаванняў. Па словах фінансавага рэгулятара, у крыптабіржы было шмат «недахопаў», звязаных з патрабаваннямі па барацьбе з адмываннем грошай.
Італія ўхваліла 26% падатак на прырост капіталу на крыптавалюты
Сенат Італіі зацвердзіў бюджэт на 2023 год, які прадугледжвае павышэнне падатку для крыптаінвестараў — 26% падатак на прырост капіталу пры гандлі крыпта-актывамі на суму больш за 2,000 еўра (2,135 долараў). Як паведамляе Cointelegraph, законапраект таксама прадугледжвае, што падаткаплацельшчыкі будуць мець магчымасць дэклараваць кошт сваіх лічбавых актываў па стане на 1 студзеня і плаціць падатак у памеры 14%. Гэтыя стымулы закліканы заахвоціць італьянцаў дэклараваць свае лічбавыя актывы.
Сярод іншых змяненняў, унесеных законам аб бюджэце, - падатковыя амністыі для зніжэння штрафаў за нявыплату падаткаў, фіскальныя льготы для стварэння працоўных месцаў і зніжэнне пенсійнага ўзросту. Ён таксама ўключае 21 мільярд еўра (22.4 мільярда долараў) падатковых ільгот для прадпрыемстваў і хатніх гаспадарак, якія маюць справу з энергетычным крызісам.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9