SBF сутыкаецца са шматлікімі абвінавачваннямі ў махлярстве і змове ў незачыненым абвінаваўчым заключэнні

Заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд (SBF) сутыкаецца з дадатковымі абвінавачваннямі ў апошнім замяняе абвінаваўчы акт распячатаны 23 лют.

Абвінаваўчае заключэнне — раздрукаванае ў акруговым судзе ЗША на Манхэтэне, дзе SBF першапачаткова было абвінавачана — уключае ў агульнай складанасці 12 абвінавачванняў, чатыры з якіх новыя. У ім таксама раскрываюцца новыя падрабязнасці незаконных палітычных ахвяраванняў, зробленых SBF, каб заслужыць Вашынгтон.

Новы абвінаваўчы акт абвінаваціў SBF у махлярстве з каштоўнымі паперамі; махлярства; некалькі пунктаў абвінавачання ў змове, звязаных з махлярствам з крэдыторамі Alameda і кліентамі FTX; адмыванне грошай; вядзенне неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай; банкаўскае махлярства; і незаконныя ахвяраванні на выбарчую кампанію.

SBF пакуль не прызнаў сябе вінаватым па ўсіх пунктах абвінавачвання ў сваёй справе.

У дакуменце падрабязна апісваецца, як SBF нібыта скраў мільярды ў кліентаў і інвестараў, каб падтрымаць дзейнасць як FTX, так і яе даччынай фірмы Alameda Research. Акрамя таго, ён абвінавачвае SBF у выкарыстанні выкрадзеных сродкаў для спекулятыўных інвестыцый і яго дабрачынных ахвяраванняў.

Згодна з абвінаваўчым заключэннем, SBF унёс дзясяткі мільёнаў долараў у якасці незаконных ахвяраванняў на кампанію як дэмакратам, так і рэспубліканцам у спробе «набыць уплыў на рэгуляванне крыптавалют у Вашынгтоне, акруга Калумбія».

Паводле абвінавачання:

«[SBF і яго паплечнікі] зрабілі больш за 300 палітычных ахвяраванняў на агульную суму дзясяткі мільёнаў долараў, якія былі незаконнымі, таму што яны былі зроблены ад імя саламянага донара або аплачаны з карпаратыўных сродкаў».

Акрамя таго, у дакуменце сцвярджаецца, што SBF прыклаў узгодненыя намаганні, каб трымаць свае ахвяраванні рэспубліканцам «у цемры».

У заяве таксама сцвярджаецца, што SBF спрабаваў схаваць некаторыя палітычныя ахвяраванні, ахвяруючы грошы пад «імёнамі двух іншых кіраўнікоў FTX».

У дакуменце не называюцца імёны двух кіраўнікоў; аднак, на падставе запісаў Open Secrets, кіраўнікі, верагодна, Нішад Сінгх і Раян Саламе. Сінгх ахвяравала да аднаго з PAC, названых у абвінаваўчым заключэнні, у той час як Саламе, здаецца, меў ахвяравала мільёны рэспубліканскім PAC. Абодвум пакуль не прад'явілі ніякіх абвінавачанняў.

Згодна з дакументам, схема донара саломкі кіравалася і выконвалася часткова праз зашыфраванае прыкладанне для абмену паведамленнямі Signal.

Акрамя таго, SBF і двое яго неназваных змоўшчыкаў прыклалі ўзгодненыя намаганні, каб схаваць схему, запісаўшы «выходныя электронныя пераводы ад Аламеды на банкаўскія рахункі фізічных асоб з мэтай унясення ўзносаў у якасці «пазык» або «выдаткаў» Аламеды. »