Пракуратура ЗША па справах Паўднёвая акруга Нью-Ёрка (SDNY) абвясціла аб стварэнні аператыўнай групы FTX для правядзення далейшых расследаванняў і судовага пераследу, звязаных з FTX.
«Паўднёвая акруга Нью-Ёрка працуе кругласутачна, каб адрэагаваць на выбух FTX», — заявіў у заяве Даміян Уільямс, пракурор ЗША SDNY. Уільямс, назваўшы свой адказ «момантам практычнай працы», дадаў, што «мы ствараем аператыўную групу SDNY FTX, каб гарантаваць, што гэтая тэрміновая праца працягнецца, абапіраючыся на ўсе рэсурсы і вопыт SDNY, пакуль справядлівасць не адкрыецца».
Згодна з заявай, нядаўна створаная аператыўная група будзе выкарыстоўваць свае магчымасці канфіскацыі актываў і кібермагчымасці, каб адсачыць і вярнуць сродкі пацярпелых на мільярды долараў, звязаныя з абвалам крыптабіржы.
На чале з Андрэа Грысволд, галоўнага намесніка Уільямса, аператыўная група складаецца з старэйшых пракурораў з розных падраздзяленняў SDNY, у тым ліку аддзела па махлярству з каштоўнымі паперамі і таварамі, аддзела па барацьбе з карупцыяй, аддзела па адмыванню грошай і аддзела па барацьбе з транснацыянальнай злачыннасцю.
Грызволд таксама даследаваў крах алгарытмічнага стейблкоіна Terra UST і яго роднаснага токена LUNA.
Да запуску аператыўнай групы FTX расследаваннямі, звязанымі з біржай, займаліся пракуроры падраздзяленняў SDNY па барацьбе з махлярствам з каштоўнымі паперамі і таварамі і адмываннем грошай і транснацыянальнымі злачыннымі прадпрыемствамі.
SBF сваёй віны не прызнае
Аператыўная група SDNY FTX была створана ў той жа дзень, што і былы генеральны дырэктар біржы, якая абвалілася, Сэм Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў фінансавых злачынствах у акруговым судзе ЗША на Манхэтэне.
Бэнкман-Фрыд сутыкаецца з васьмю крымінальнымі абвінавачваннямі, у тым ліку ў махлярстве і адмыванні грошай, а таксама ў парушэнні заканадаўства аб фінансаванні выбарчай кампаніі. Апальны крыптамагнат у цяперашні час знаходзіцца пад хатнім арыштам у доме сваіх бацькоў на а Заклад у 250 мільёнаў долараў.
Сузаснавальнік FTX Гэры Ван і Кэралайн Элісан, былы генеральны дырэктар даччынай фірмы FTX Alameda Research, прызналі сябе вінаватымі ў фінансавых злачынствах, звязаных з крахам біржы, і ўзаемадзейнічае з расследаваннямі Bankman-Fried і FTX.
Згодна з заявай аб банкруцтве кампаніі, у FTX больш за 10 мільярдаў долараў абавязацельстваў з амаль 100,000 XNUMX крэдыторамі.
Будзьце ў курсе крыпта-навін, атрымлівайце штодзённыя абнаўленні ў паштовай скрыні.
Крыніца: https://decrypt.co/118355/sdny-launches-ftx-task-force-to-investigate-and-recover-victim-funds