SEC і CFTC бяруць плату з Нішада Сінгха з FTX

Галоўны інжынер FTX Нішад Сінгх быў узбуджаны пазовамі як з боку SEC, так і з боку CFTC неўзабаве пасля таго, як учора ён прызнаў сябе вінаватым па шасці крымінальных абвінавачваннях.

Дапамаганне і падбухторванне да махлярства

Яшчэ адзін з лейтэнантаў Сэма Бэнкман-Фрыда сутыкаецца з грамадзянскімі іскамі.

Учора абодва Securities and Exchange Commission і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі падаў скаргі на былога кіраўніка інжынернага аддзела FTX Нішада Сінгха.

CFTC абвінаваціла Сінгха ў махлярстве і ў дапамаганні і падбухторванні да махлярства, учыненага FTX, Alameda Research і Сэмам Бэнкман-Фрыдам. Сярод іншага, рэгулюючы орган дамагаецца грамадзянскіх грашовых штрафаў, вяртання сродкаў і забараніць Сінгху зноў удзельнічаць у здзелках з таварнымі долямі або «таварамі лічбавых актываў».

«Сённяшняя заяўка адлюстроўвае прыхільнасць CFTC абароне рынкаў лічбавых тавараў ЗША», — заявіла галоўны юрысконсульт CFTC Грэтхен Лоў. «Сённяшняя заяўка таксама ўключае ў сябе саступку адказнасці асобай, якая, паводле абвінавачання, удзельнічала і дапамагала ў істотных парушэннях Закона аб таварных біржах і правілаў CFTC».

Са свайго боку SEC абвінаваціла Сінгха ў парушэнні Закона аб каштоўных паперах і Закона аб біржах, дазволіўшы Бэнкман-Фрыду незаконна перамяшчаць сродкі FTX. Агенцтва таксама патрабуе грамадзянскіх грашовых санкцый і забараняе Сінгху гандляваць каштоўнымі паперамі, у тым ліку «каштоўнымі паперамі крыпта-актываў».

«Мы сцвярджаем, што гэта было махлярствам, чыстым і простым», — заявіў дырэктар па праваахоўных органах SEC Гурбір Грэвал. «У той час як, з аднаго боку, FTX рэкламавала інвестарам свае меркаваныя эфектыўныя меры па зніжэнні рызыкі, з іншага, г-н Сінгх і яго суадказчыкі кралі сродкі кліентаў, выкарыстоўваючы праграмны код, у стварэнні якога дапамагаў г-н Сінгх».

Учора Сінгх прызнаў сябе вінаватым па адным пункце абвінавачання ў махлярстве, трох пунктах абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай адмывання грошай і адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай падману Злучаных Штатаў шляхам парушэння законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі.

Адмова ад адказнасці: на момант напісання артыкула аўтар валодаў BTC, ETH і некалькімі іншымі крыпта-актывамі.