SEC злавіла буйную рыбу FTX, будзе працаваць у выпадку супраць SBF

За адзін паведамляць ад Bloomberg, былы галоўны інжынерны дырэктар FTX Нішад Сінгх прызнаў сябе вінаватым па прад'яўленых яму абвінавачваннях. Сінгх супрацоўнічае з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і будзе працаваць у справе, распачатай супраць яго былога боса Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF).

Як Bitcoinist паведамляецца у снежні 2022 года двое членаў бліжэйшага атачэння SBF, Кэралайн Элісан, былы генеральны дырэктар Alameda Research, і Гэры Ван, сузаснавальнік FTX, прызналі сябе вінаватымі і супрацоўнічаюць з SEC і ўладамі ЗША. Сінгх з'яўляецца трэцім кіраўніком, які адмовіўся і далучыўся да расследавання супраць SBF.

FTX Higher Up на працягу некалькіх месяцаў ведаў, што нешта не так

Згодна са справаздачай, Сінгх прызнаў сябе вінаватым па шасці пунктах абвінавачання, у тым ліку ў махлярстве з электроннымі сеткамі, змове з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі, парушэнні заканадаўства аб фінансаванні кампаніі і іншых абвінавачваннях. Падчас судовага паседжання, якое адбылося сёння ў федэральным судзе Манхэтэна, былы інжынерны дырэктар FTX сказаў:

(Мне) неверагодна шкада за маю ролю ў гэтым і шкоду, якую гэта нанесла. Я прыняў меры, каб паказаць, што даходы FTX вышэй, чым былі, і перадаў гэтую інфармацыю аўдытарам. Я ведаў, што мае паводзіны няправільныя.

Сінгх таксама прызнаўся, што ведаў аб хісткім фінансавым стане FTX і пазыках, прадастаўленых гандлёваму падраздзяленню кампаніі Alameda Research. У гэтым сэнсе суддзя палічыў, што былы кіраўнік «праігнараваў істотную рызыку», застаючыся ў кампаніі, парушаючы закон.

Адносна абвінавачанняў у фінансаванні выбарчай кампаніі, дзе мільёны долараў былі пераведзены амерыканскім палітыкам ад імя SBF і яго бліжэйшага атачэння, Сінгх сцвярджае, што не ведаў, што кампанія выкарыстоўвае яго імя ў гэтых мэтах.

Таксама як біткойніст паведамляецца, Паўднёвы акруговы суд ЗША Нью-Ёрка апублікаваў абвінаваўчае заключэнне, якое раскрывае схему FTX для ўзмацнення яго ўплыву ў Вашынгтоне. У гэтай стратэгіі SBF і іншыя ахвяравалі высокапастаўленым дзяржаўным чыноўнікам дзеля «ўласнай выгады».

Махлярства «Чыста і проста»

SEC, Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) і пракуратура ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка прэсаваны абвінавачванні супраць Сінгха ў рамках пагаднення. SEC сцвярджае, што за праграмным кодам, які дазваляў крыптабіржы падманваць сваіх кліентаў, стаяў былы кіраўнік інжынернай службы FTX.

Публічна SBF запэўніў сваіх кліентаў і іншых, што кампанія прымае належныя меры для абароны сваіх сродкаў. SEC сцвярджае, што гэтыя заявы ўвялі ў зман. Такім чынам, Сінгха можна прыцягнуць да адказнасці за «актыўны ўдзел у схеме падману» інвестараў FTX.

У апошнія моманты біржы Сінгх узяў крэдыт на 6 мільёнаў долараў для асабістага карыстання, сцвярджаецца ў абвінаваўчым заключэнні SEC. Гурбір Грэвал, дырэктар аддзела правапрымянення SEC, сказаў:

Мы сцвярджаем, што гэта было чыстым і простым махлярствам: у той час як, з аднаго боку, FTX рэкламавала інвестарам свае меркаваныя эфектыўныя меры па зніжэнні рызык, з іншага г-н Сінгх і яго суадказчыкі кралі сродкі кліентаў з дапамогай праграмнага кода, які г-н Сінгх дапамог стварыць . Асновай нашага заканадаўства аб каштоўных паперах з'яўляецца тое, што калі кампаніі і іх прадстаўнікі вырашаюць выказацца па нейкай праблеме, яны не могуць хлусіць інвестарам па пытаннях, якія з'яўляюцца асноўнымі для іх інвестыцыйных рашэнняў.