Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША выставіла абвінавачванні васьмі асобам, якія ўдзельнічаюць у крыптасхеме пад назвай CoinDeal, паведамляе Студзень 4 прэс-рэліз.
SEC заявіла ў сваёй скарзе, што заснавальнік CoinDeal Ніл Чандран кіраваў махлярскай схемай крыптаінвестыцый разам з іншымі асобамі і групамі.
Злачынцы CoinDeal сабралі больш за 45 мільёнаў долараў шляхам продажу незарэгістраваных каштоўных папер інвестарам. Яны абяцалі высокую прыбытковасць і настойвалі на тым, што тэхналогія блокчейн ад CoinDeal будзе прададзена больш заможным пакупнікам за трыльёны долараў.
Тым не менш, CoinDeal ніколі не прадаваў меркаваную тэхналогію блокчейн, і ніякія багацці ніколі не размяркоўваліся інвестарам.
Дэніэл Грэгус, рэгіянальны дырэктар SEC у Чыкага, сказаў:
«Мы сцвярджаем, што абвінавачаныя ілжыва заявілі пра доступ да каштоўнай тэхналогіі блокчейн і што непазбежны продаж тэхналогіі прынясе інвестарам прыбытак больш чым у 500,000 XNUMX разоў».
Фігуранты таксама выкарыстоўвалі сродкі на асабістыя расходы. SEC адзначае, што Чандран выкарыстаў сродкі для куплі аўтамабіляў, маёмасці і лодкі. У мінулым аб'яве вынікае, што Чандрану прыйшлося пазбавіцца як мінімум 100 розных актываў.
Чандран мае доўгую гісторыю махлярства. Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла яго ў іншыя зборы, звязаныя з CoinDeal мінулае лета. У 2017 годзе ён быў арыштаваны ў ЗША па абвінавачанні ў цяжкім злачынстве, звязаным з фірмай Sungame Corp. У 2015 годзе канадскія ўлады абвінавацілі яго ў сувязі з фірмай Platinum Equities Ltd.
У сённяшняй скарзе SEC таксама названы яшчэ чатыры асобы, якія ўдзельнічаюць у схеме CoinDeal: Гары Дэвідсан, Майкл Гласпі, Эмі Мосэл і Лінда Нот. У ім дадаткова названы тры шматузроўневыя маркетынгавыя групы: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC. Васьмі арганізацыям прад'яўленыя розныя абвінавачванні.
Нядаўна SEC распачала мноства спраў, звязаных з крыпта. Учора, гэта абвешчаныя абвінавачванні супраць Купера Дж. Моргентау, фінансавага дырэктара, які прысвоіў сродкі для інвеставання ў крыптавалюту. Сёння SEC паспрабаваў умяшацца у запланаваным продажы актываў паміж Binance.US і Voyager Digital.
Іншыя гучныя справы SEC за апошні год тычыліся супрацоўнікаў FTX Кэралайн Элісан, знакамітасць і ўплывовая асоба Кім Кардашян, і крэдытная фірма BlockFi.
Крыніца: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/