SEC абвінаваціла заснавальнікаў Forsage у кіраванні схемай Понцы на 300 мільёнаў долараў

Камісія па каштоўных паперах і біржам абвінаваціла адзінаццаць чалавек у кіраванні криптовалютной пірамідай і схемай Понцы, арыентаванай на рознічных інвестараў па ўсім свеце.

Схема пад назвай Forsage запытала больш за 300 мільёнаў долараў ад інвестараў у ЗША і іншых краінах. Сярод абвінавачаных фігуруюць чацвёра заснавальнікаў: Уладзімір Ахотнікаў, Лола Ферары, Міхаіл Сяргееў і Сяргей Маслакоў. Мяркуецца, што яны пражываюць у Расіі, Рэспубліцы Грузія і Інданезіі. Тром амерыканскім прамоўтэрам, якія адказвалі за прасоўванне схемы, таксама былі прад'яўленыя абвінавачванні.

Першапачаткова SEC падала скаргу на заснавальнікаў у студзені 2020 года, якія стварылі Forsage.io, прапаноўваючы кліентам магчымасць укладваць грошы ў смарт-кантракты на Эфириума, Трон і Binance Блокчейны Smartchain. Forsage дзейнічаў як піраміда, дзе старыя інвестары атрымлівалі прыбытак, прыцягваючы новых членаў. Ён таксама нібыта меў элемент Понцы, дзе актывы новых інвестараў выкарыстоўваліся для выплаты старым інвестарам.

Ашуканцы праігнаравалі папярэджанні

Нягледзячы на ​​​​тое, што рэгулятары каштоўных папер Філіпін і Мантаны ў верасні 2020 г. выдалі загад аб спыненні дзеянняў у дачыненні да Forsage, прамоўтэры працягвалі гандляваць інвестыцыйнай схемай і адмаўлялі любыя парушэнні.

SEC пададзена скарга ў Акруговы суд ЗША ў Паўночнай акрузе Ілінойса супраць асоб з Місуры, Айдаха, Кентукі, Вірджыніі, Ілінойса, Фларыды і Вісконсіна на падставе парушэння рэгістрацыі каштоўных папер і палажэнняў аб барацьбе з махлярствам федэральных законаў аб каштоўных паперах. Двое абвінавачаных вырашылі ўрэгуляваць справу ў пазасудовым парадку і заплаціць штрафы за дэгаргемент і грамадзянскія штрафы, не прызнаючы і не адмаўляючы сваю віну.

SEC па абвінавачванні

Да гэтага выпадку, SEC абвінаваціла тры чалавекі, у тым ліку былы менеджэр па прадуктах Coinbase, с інсайдэрскай гандлю. Гэтыя тры асобы злоўжывалі прывілеяванай інфармацыяй аб будучых лістынгах токенаў, каб напоўніць свае кішэні. Coinbase меў папярэдзіў супрацоўнікаў не раскрываць гэтую канфідэнцыяльную інфармацыю. Ішан Вахі, былы менеджэр па прадуктах, не прыслухаўся да папярэджанняў з чэрвеня 2021 года па красавік 2022 года, паведаміўшы свайму брату Ніхілу Вахі і сябру Саміру Рамані, якія зарабілі 1.1 мільёна долараў незаконнага прыбытку. SEC пацвердзіла, што некаторыя з 25 токенаў, якія гандлююцца, былі каштоўнымі паперамі, што сведчыць аб парушэнні законаў аб каштоўных паперах, якія тычацца інсайдэрскай гандлю.

Раней у гэтым месяцы SEC запушчаны расследаванне Coinbase на прадмет гандлю незарэгістраванымі каштоўнымі паперамі.

Адносна справы Форсажа выконваючы абавязкі кіраўніка аддзела SEC па крыпта-актывах і кіберпрасторы сказаў, што злачынцы не могуць пазбегнуць законаў аб каштоўных паперах проста таму, што іх схемы сканцэнтраваны на разумных кантрактах і блокчейне. SEC падзякавала рэгулятарам Філіпін і Мантаны за дапамогу ў расследаванні.

Што вы думаеце на гэты конт? Напісаць вамs і раскажыце нам!

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.