SEC падала скаргу на BKCoin і сузаснавальніка за нібыта афёру на 100 мільёнаў долараў

Многія крыптаінвестары страцілі свае сродкі ў выніку махлярства, напрыклад BKCoin. Напрыклад, Пра гэта паведамляе біткоін што сектар DeFi зафіксаваў хакерам каласальныя 678 мільёнаў долараў у другім квартале 2022 года, што пацвярджае рызыкі, уласцівыя гэтай галіны.

Дзіўна, але гэтыя афёры часам пастаўляюцца ў афіцыйным пакеце, што прымушае інвестараў думаць, што яны законныя. Як сцвярджае Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША, нядаўні афёрскі пакет з'яўляецца прапановай ад BKCoin і яго сузаснавальніка. Камісія распачала надзвычайны іск супраць фінансавай кансультацыйнай кампаніі за падман інвестараў. 

BKCoin і сузаснавальнік Скралі 100 мільёнаў долараў, паведамляе SEC

SEC падала скаргу, у якой сцвярджалася, што абвінавачаныя скралі 100 мільёнаў долараў з дапамогай махлярства з крыпта. SEC падзялілася a прэс-рэліз сцвярджаючы, што абвінавачаныя падманулі 55 інвестараў у перыяд з кастрычніка 2018 года па верасень 2022 года.

Кампанія і яе сузаснавальнік Кевін Кан сказалі інвестарам, што яны будуць выкарыстоўваць свае сродкі для гандлю крыпта-актывамі, тым самым зарабляючы ім велізарную аддачу ад сваіх інвестыцый. Абвінавачаныя нават хлусілі інвестарам, што яны атрымалі аўдытарскае заключэнне ад аўдытара з чацвёркі лепшых. 

Але замест таго, каб гандляваць крыпта сродкамі інвестараў, абвінавачаныя выкарысталі 3.6 мільёна долараў для выплаты іншым у звычайнай мадэлі схемы Понцы. Тады Канг нібыта прысвоіў больш за 370,000 XNUMX долараў на свае працэнты, такія як аплата адпачынку, купля нерухомасці ў Нью-Ёрку і аплата білетаў на спартыўныя мерапрыемствы.

Пасля падачы экстранага пазову камісія замарозіла некаторыя актывы BKCoin, сцвярджаючы, што абвінавачаныя парушылі федэральныя законы аб каштоўных паперах аб махлярстве. Ён таксама патрабуе пастаяннага судовага забароны супраць дуэта і вызвалення ад Bison Digital LLC за атрыманне 12 мільёнаў долараў ад BKCoin. 

Прыкметныя рэпрэсіі супраць ашуканцаў 

Акрамя BKCoin і яго сузаснавальніка, SEC прымае нарматыўныя меры супраць іншых ашуканцаў, якія працуюць у гэтай галіне. Прыкметным інцыдэнтам стаў выпадак з CoinDeal, яшчэ адной махлярскай крыптасхемай. 

SEC прад'явіла абвінавачанне васьмі асобам у крадзяжы грошай інвестараў для асабістага выкарыстання, куплі нерухомасці, лодак і аўтамабіляў. Абвінавачанымі ў гэтай справе былі Ніл Чандрыян, Гары Дэвідсан, Майкл Гласпі, Лінда Нот, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і Эмі Мосэл. 

Абвінавачаныя паабяцалі прадаць CoinDeal ахвярам, ​​што, як мяркуецца, прынясе ім вялікія даходы. Яны таксама хлусілі аб ацэнцы CoinDeal і згадвалі некаторыя кампаніі, якія нібыта ўдзельнічаюць у набыцці. SEC раскрыла, што схема дзейнічала са студзеня 2019 па 2022 год. На жаль, продаж праекта не адбыўся, і інвестары не атрымалі ніякіх прыбыткаў ад інвестыцый у здзелку. 

Да сагі CoinDeal таксама была SEC даследаваныя дзве кансультацыйныя кампаніі, Edelman Blockchain Advisors LLC і Creative Advancement LLC, іэйр уладальнік Габрыэль Эдэльман. Абвінавачаныя нібыта кіравалі схемай Понцы ў перыяд з лютага 2017 года па май 2021 года, у выніку якой інвестары страцілі 4.4 мільёна долараў.

Рэкамендаваны малюнак з Pixabay і графік з Tradingview.com