Камісія па біржам і біржам ЗША падала экстраны іск супраць BKCoin Management LLC і яе дырэктара Кевіна Канга за нібыта арганізацыю схемы крыпта-махлярства на 100 мільёнаў долараў.
SEC дамаглася замарожвання актываў, прызначэння ўпаўнаважанага і іншай экстранай дапамогі ў дачыненні да інвестыцыйнага кансультанта з Маямі і Канга ў сувязі са схемай махлярства з крыпта-актывамі.
SEC: BKCoin і Kang зрабілі 3.6 мільёна долараў плацяжамі, падобнымі на Ponzi
Па дадзеных SEC ст скарга, BKCoin прыцягнула каля 100 мільёнаў долараў як мінімум ад 55 інвестараў для інвеставання ў крыпта-актывы з кастрычніка 2018 г. па верасень 2022 г. BKCoin і Канг нібыта выкарысталі частку грошай для ажыццяўлення плацяжоў, падобных на Ponzi, і для асабістага выкарыстання замест інвеставання ў крыпта-актывы, як яны абяцалі інвестары.
Скарга, па якой таксама нядаўна пачата расследаванне Ліда, сцвярджае, што BKCoin і Kang праігнаравалі структуру фондаў, аб'ядналі актывы інвестараў і выкарысталі больш за 3.6 мільёна долараў для ажыццяўлення плацяжоў, падобных да Ponzi, для фінансавання інвестараў.
У ім таксама сцвярджаецца, што Канг незаконна прысвоіў не менш за 371,000 XNUMX долараў інвестараў для асабістага выкарыстання, уключаючы адпачынак, білеты на спартыўныя мерапрыемствы і кватэру ў Нью-Ёрку.
Кан спрабаваў схаваць неналежнае выкарыстанне грошай інвестараў, прадастаўляючы старонняму адміністратарам сфальсіфікаваныя аўдыты з завышанымі банкаўскімі рэзервовымі рахункамі для пэўных сродкаў.
Назіральны орган таксама прадугледжвае, што BKCoin падмануў некаторых інвестараў і што BKCoin або адзін з фондаў атрымаў пацверджанне ад «чатырох лепшых аўдытараў», чаго не было.
SEC просіць Bison Digital LLC вярнуць сродкі
Пазоў, пададзены SEC, патрабуе пастаянных забаронаў супраць BKCoin і Канга, дэгаргацыі, збораў за папярэдняе рашэнне, грамадзянскага штрафу з абодвух адказчыкаў і забароны на пасаду службовых асоб і дырэктараў Канга ў дадатак да забароны на падставе паводзін.
У скарзе названы адказчыкі па дапамозе і патрабуецца вызваленне ад кожнага з фондаў і кампаніі Bison Digital LLC, якая нібыта атрымала каля 12 мільёнаў долараў ад BKCoin і фондаў.
Цяперашняе расследаванне SEC вядуць Глен С. Гордан, Джэсіка М. Вайсман і Фернанда Торэс з рэгіянальнага офіса Маямі пры падтрымцы Джэймса Рычардсана, Джын Кабот і Адрыяна Гансалеса. Пад кіраўніцтвам Тэрэзы Вергес Паскаль Гер'е адказвае за судовыя працэсы SEC.
Гэта апошняе дзеянне SEC нагадвае інвестарам праяўляць асцярожнасць пры інвеставанні ў крыпта-актывы і быць пільнымі ў дачыненні да ашуканцаў, якія карыстаюцца ростам папулярнасці лічбавых актываў.
SEC выпусціла абвесткі для інвестараў аб лічбавых актывах і Крыпта Інвестыцыі і пірамідныя схемы, якія прадстаўляюць сябе як шматузроўневыя маркетынгавыя праграмы, накіроўваючы інвестараў, каб дапамагчы ім не стаць ахвярамі махлярства. SEC працягвае сачыць за арэнай крыпта-актываў і прымае прымусовыя меры супраць зладзеяў.
Крыніца: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/