SEC расследуе Binance і іншыя біржы, кажа персанал сенатара Ламміса

Binance, найбуйнейшая ў свеце криптовалютная біржа, сутыкаецца з юрыдычнымі рызыкамі, такімі як абвінавачванні ў адмыванні грошай і незаконным размяшчэнні каштоўных папер, паколькі Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) засяроджвае сваю ўвагу на кожным абмене дзейнічае ў Злучаных Штатах.

У чацвер гэту навіну ўпершыню паведаміў Forbes, з першакрыніцай з супрацоўнікаў сенатара Ламміса.

З таго часу, як справа Ripple стала публічнай, уся дзейнасць Coinbase і Binance вялася асцярожна і ў адпаведнасці з правіламі. Binance запушчаны Binance.ЗША з абмежаванымі прапановамі для кліентаў у Злучаных Штатах.

Пастфактум Шмат?

Ніхто не хоча стаць «Другой пульсацыяй». Судовая бітва паміж SEC і Ripple пачалася ў снежні 2020 года і не мае прыкмет завяршэння да канца 2022 года.

У адрозненне ад Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC), SEC негатыўна ставіцца да крыптавалют. У пачатку сакавіка SEC западозрыла NFT у парушэнні сусветных умоў фондавага рынку.

У першай справе аб інсайдэрскай гандлі, звязанай з крыпта, SEC абвінаваціла былога кіраўніка Coinbase і двух іншых у махлярстве ў ліпені. Падыход SEC да галіны далёкі ад распрацоўкі празрыстых правілаў рэгулявання.

Усе абвінавачванні SEC, хутчэй за ўсё, звязаныя з каштоўнымі паперамі, нягледзячы на ​​​​тое, што Bitcoin і Ethereum не былі пазначаны ў якасці актываў бяспекі. У гэтым сэнсе SEC з'яўляецца празмерным рэгуляваннем.

У сваёй заяве сенатар-рэспубліканец Том Эмер заявіў, што агенцтва і яго старшыня «з усіх сіл імкнуцца павялічыць памер свайго аддзела крыптапрымянення, выкарыстоўваючы прымусовыя меры для неканстытуцыйнага пашырэння сваёй юрысдыкцыі».

Спачатку рэгулюйце, потым прымушайце

SEC выклікала прыліўную хвалю ў супольнасці криптовалют, і калі справы зайдуць занадта далёка, заканадаўцы могуць перадаць кантроль над рэгуляваннем крыптавалют CFTC. Раней быў прапанаваны законапраект аб пашырэнні нагляду CFTC за рынкамі криптовалют.

Сенатары Сінція М. Луміс і Кірстэн Джылібранд падтрымалі прапанову. Чыноўнік, аднак, заявіў, што новы законапраект наўрад ці будзе прыняты Кангрэсам у гэтым годзе.

Сутыкнуўшыся з абвінавачваннямі SEC, Coinbase гатовы супрацоўнічаць у любых юрыдычных праблемах.

Акрамя кроку SEC, у ЗША таксама існуе прабел без канкрэтнага рэгулявання крыптавалют і выразнага размежавання актываў каштоўных папер. Coinbase мае строгі працэс разгляду і аналізу токенаў перад размяшчэннем іх на біржы, які быў разгледжаны SEC.

Раней у гэтым месяцы SEC падала грамадзянскую скаргу супраць 11 чалавек, якія ўдзельнічалі ў схеме Понцы, якая скрала больш за 300 мільёнаў долараў.

Згодна з заявай ад 1 жніўня, SEC сцвярджае, што заснавальнікі і прамоўтэры платформы Forsage выкарыстоўвалі «піраміду махлярства і шматузроўневую схему Понцы» для збору сродкаў ад мільёнаў рознічных інвестараў па ўсім свеце.

Двое з абвінавачаных не прызналі і не адмаўлялі абвінавачванні, але замест гэтага пагадзіліся на пагадненне ў залежнасці ад рашэння суда. Forsage адмовіўся паведаміць спосаб сувязі з кампаніяй і не быў даступны для далейшых каментароў.

Расследаванне Binance працягваецца з мінулага месяца. Амерыканскія рэгулятары высвятлялі, ці не парушыла Binance Holdings Ltd, найбуйнейшая ў свеце криптовалютная біржа па аб'ёме таргоў, заканадаўства аб каштоўных паперах падчас першапачатковага размяшчэння манет (ICO) у 2017 годзе.

Дзе была SEC з чым заўгодна - калі-небудзь

Расследаванне SEC сканцэнтравана на паходжанні кампаніі, а таксама на паходжанні токена BNB, які ў цяперашні час з'яўляецца пятай па велічыні криптовалютой ў свеце.

Улады расследуюць, ці быў выпуск токенаў Binance BNB у 2017 годзе продажам каштоўнай паперы, якая павінна была быць зарэгістраваная ў рэгулятарным органе.

Акрамя BNB, SEC вывучае магчымыя гандлёвыя злоўжыванні з боку супрацоўнікаў Binance і тое, ці належным чынам падтрымліваецца сусветным партнёрам філіял Binance.US у ЗША, які адкрыўся ў 2019 годзе.

Binance заявіла, што Binance.com і Binance.US з'яўляюцца рознымі сутнасцямі. Binance.US - гэта асобная гандлёвая платформа, арыентаваная на ЗША, якая прадастаўляе прадукты і паслугі амерыканскім карыстальнікам і, вядома, прытрымліваецца федэральных правілаў і правілаў штата.