Пазоў Signature Bank сцвярджае, што гэта «істотна садзейнічала» махлярству FTX

Нью-ёркскі банк Signature Bank быў асуджаны Клас дзеянні пазоў сцвярджаючы, што гэта спрыяла дзейнасці FTX да крыптабіржы калапс у лістападзе мінулага года.

У пазове, пададзеным у акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка ў панядзелак інвестыцыйнай і алгарытмічнай гандлёвай фірмай Statistica Capital, сцвярджаецца, што Signature «сапраўды ведаў пра сумна вядомае махлярства FTX і істотна садзейнічаў яму».

FTX, якая некалі ўваходзіла ў тройку лепшых крыптабіржаў па аб'ёме таргоў, і яе даччыная кампанія Alameda Research падаў заяву аб абароне ад банкруцтва па главе 11 у лістападзе 2022 года пасля крызісу ліквіднасці.

Заснавальнік біржы Сэм Бэнкман-Фрыд сутыкаецца з рознымі абвінавачваннямі Міністэрства юстыцыі ЗША, Securities and Exchange Commission (SEC), і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC), звязаныя з яго дзеяннямі ў кампаніях.

Statistica папярэджвае аб падазроных транзакцыях

Цяпер Statistica абвінавачвае Signature Bank, які абслугоўваў як FTX, так і Alameda, у тым, што ён дазволіў біржы аб'яднаць уліковыя запісы карыстальнікаў з плацежнай сеткай крыптабанка, заснаванай на блокчейне, пад назвай Signet.

Згодна з заявай, Signature было вядома аб махлярстве з FTX прынамсі з чэрвеня 2020 года, а Statistica сцвярджала, што пазоўнікі «наўпрост» паведамілі банку, што падазроныя грашовыя пераводы Alameda першапачаткова былі для FTX.

Нягледзячы на ​​​​папярэджанні, Signature усё роўна дазволіла перавесці сродкі Alameda.

Таксама сцвярджаецца, што Signature «істотна садзейнічала махлярству з FTX», публічна рэкламуючы крыптабіржу, не закрываючы, прыпыняючы або іншым чынам абмежаваўшы любыя ўліковыя запісы Alameda і FTX, нават калі банк ведаў, што ўліковыя запісы парушаюць уласныя ўмовы абслугоўвання FTX, як а таксама шляхам прыняцця дадатковых дэпазітаў кліентаў на рахункі Alameda пасля таго, як даведаліся аб махлярстве.

расшыфроўваць не адразу пачуў ад Signature Bank пасля звароту па дадатковыя каментарыі.

Справаздача Signature Bank за 4 квартал 2022 г. паказвае на чыстыя страты ў памеры 1 мільярда долараў, якія адносяцца да акцыянераў, што фінансавая ўстанова абвінаваціла ў «трансфармацыйным зруху» ў крыптаіндустрыі, які прывёў да «крызісу даверу ва ўсёй экасістэме».

У мінулым годзе банк таксама абвясціў аб запланаваным скарачэнні дэпазітаў у банкаўскіх лічбавых актывах.

Навіны аб тым, што Signature Bank сутыкнуўся з калектыўным іскам, наганяюць групу амерыканскіх сенатараў, у тым ліку даўняга крыптакрытыка Элізабэт Уорэн, якія нацэліліся на іншы крыптадружалюбны банк, Silvergate.

У лісце да генеральнага дырэктара Алана Лэйна заканадаўцы зацвярджаецца што адносіны крыптабанка з FTX «дадаткова ўвялі рызыку крыптарынку ў традыцыйную банкаўскую сістэму», патрабуючы ад Silvergate прадастаўлення дадатковай інфармацыі па гэтым пытанні.