Пракуратура ЗША вывучала адносіны Signature Bank з крыпта-кліентамі, калі рэгулятары раптоўна закрылі ўстанову 12 сакавіка. Рэгулятары заявілі, што захаванне банка адкрытым будзе ствараць пагрозу для стабільнасці ўсёй фінансавай сістэмы.
Следчыя Дэпартамента юстыцыі ў Вашынгтоне і Манхэтэне высвятлялі, ці прыняў банк Signature дастаткова мер засцярогі, каб спыніць магчымае адмыванне грошай кліентаў, такіх як праверка прэтэндэнтаў на рахункі і праверка падазронай дзейнасці.
Два чалавекі, якія папрасілі застацца неназванымі ў прыватным парадку, заявілі, што SEC таксама вывучае сітуацыю.
Афіцыйныя асобы Міністэрства юстыцыі, пракуратуры ЗША на Манхэтэне і SEC адмовіліся ад каментароў. Кіраўнік SEC заявіў, што яны правядуць расследаванне і распачнуць прымусовае разбіральніцтва, калі выявяць парушэнні федэральных законаў аб каштоўных паперах.
Банк і яго супрацоўнікі не былі абвінавачаны ў правапарушэннях і не маглі быць прыцягнуты да якіх-небудзь мер у ходзе расследавання. Рэгулятары заявілі, што страцілі веру ў банк, таму што ён не змог даць надзейныя і паслядоўныя дадзеныя.
Фінансавыя назіральнікі і прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі неаднаразова папярэджвалі прадпрыемствы, якія працуюць з крыптавалютай або звязанымі грашыма, быць асцярожнымі пры ідэнтыфікацыі кліентаў і забеспячэнні грашовых патокаў у законных мэтах. Банкі абавязаны паведамляць аб любых падазроных транзакцыях федэральным уладам.
Рэгулятары ўзмацняюць ціск на банкі
Правал Signature адбыўся пасля недахопаў Silicon Valley Bank з боку SVB Financial Group і Silvergate Capital Corp., абедзве з якіх абслугоўвалі індустрыю крыптавалют.
Каб знізіць магчымыя рызыкі для фінансавай сістэмы, рэгулятары аказвалі ціск на банкі і іншыя рэгуляваныя кампаніі, каб яны знізілі ўздзеянне лічбавых валют і іншых актываў.
Па дадзеных Bloomberg, Міністэрства юстыцыі вывучыла ўзаемадзеянне Silvergate з біржай FTX Сэма Бэнкмана, цяпер неіснуючай, і Alameda Research. SEC і федэральная пракуратура таксама расследуюць гібель Silicon Valley Bank, уключаючы любыя магчымыя парушэнні правілаў гандлю пры продажы акцый кіраўнікамі.
Крыніца: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/