Silvergate Bank у якасці адказчыкаў у прапанаваным калектыўным пазове ад карыстальніка FTX

У нядаўна прапанаваным калектыўным пазове банк Silvergate і яго генеральны дырэктар Алан Лэйн былі абвінавачаны ў «дапамаганні і падбухторванні» да «шматмільярднай махлярскай схеме, арганізаванай Сэмам Бэнкманам-Фрыдам (SBF)» і дзвюма арганізацыямі Сэма Бэнкмана, Fried's FTX і Alameda Research. Гэта абвінавачванне гучыць у кантэксце «шматмільярднай махлярскай схемы, арганізаванай Сэмам Бэнкманам-Фрыдам (SBF)».

14 лютага 2019 г. прапанаваны калектыўны пазоў быў пададзены ў Акруговы суд Злучаных Штатаў Паўночнай акругі Каліфорніі адвакатамі, якія прадстаўляюць інтарэсы карыстальніка FTX з Сан-Францыска, у якога была замарожана криптовалюта на суму каля 20,000 XNUMX долараў ЗША пасля выхаду з біржы бізнэс у папярэднім годзе.

Пазоўнік Сохам Бхаціа сцвярджае, што банк Silvergate, яго мацярынская кампанія Silvergate Capital Corporation і генеральны дырэктар Алан Лэйн ведалі аб выкарыстанні сродкаў кліентаў FTX кампаніяй Alameda Research, і яна абвінаваціла іх ва ўтойванні «сапраўднай прыроды FTX» ад кліентаў. Bhatia судзіцца з банкам Silvergate, карпарацыяй Silvergate Capital і генеральным дырэктарам Аланам Лэйнам.

Згодна з іскам, «Ва ўсе адпаведныя часы Сільвергейт, Бэнкман-Фрыд і Лэйн былі суаўтарамі адзін аднаго», з наступным дадаткам: «У пазове сцвярджаецца, што Сільвергейт і Лэйн дапамагалі, падбухторвалі, заахвочвалі і ў значнай ступені дапамагаў Бэнкман-Фрыду ў сумесным здзяйсненні ашуканскай схемы супраць істца і класа.»

«Дапамагаючы, падбухторваючы, заахвочваючы і істотна дапамагаючы супрацьпраўным дзеянням, бяздзейнасці і іншым парушэнням, аб якіх сцвярджалася вышэй, адказчыкі дзейнічалі, усведамляючы свае правапарушэнні, і ўсведамлялі, што іх паводзіны істотна дапамогуць ажыццяўленню іх незаконнага плана», - гаворыцца ў скарзе. . «Акрамя таго, адказчыкі дзейнічалі з усведамленнем таго, што іх дзеянні істотна дапамогуць ажыццяўленню іх незаконнага плана».

Пазоў патрабуе розных сродкаў прававой абароны, у тым ліку кампенсацыі шкоды, рэстытуцыі і прапарцыйнай долі заробку адказчыка, прычым дакладная сума вызначаецца падчас судовага разбору.

Аднак скарга яшчэ не была зацверджана раённым судом як калектыўны пазоў, што з'яўляецца важным крокам, які неабходна выканаць, перш чым справа можа быць працягнута.

Апошні патэнцыйны судовы пазоў супраць Silvergate - гэта яшчэ адзін калектыўны пазоў, які быў пададзены супраць кампаніі за апошнія два месяцы.

Пазоўнік Джоуі Гансалес падаў аналагічны калектыўны іск супраць Сільвергейта 14 снежня ў акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Каліфорніі, абвінаваціўшы Сільвергейт у яго меркаванай ролі ў «працягванні інвестыцыйнага махлярства FTX» шляхам садзейнічання і падбухторвання абмен криптовалюта калі ён размясціў дэпазіты карыстальнікаў FTX на банкаўскіх рахунках Alameda. У пазове Гансалеса сцвярджаецца, што Сільвергейт адыграў ролю ў «падтрымцы інвестыцыйнага махлярства FTX», размясціўшы FT

10 студзеня ў акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Каліфорніі быў пададзены групавы пазоў супраць карпарацыі Silvergate Capital, у якім сцвярджалася, што платформа Silvergate не змагла выявіць выпадкі адмывання грошай «на суму, якая перавышае 425 мільёнаў долараў» з удзелам паўднёваамерыканскіх адмывальнікаў грошай. Пазоў быў узбуджаны супраць карпарацыі Silvergate Capital.

Былі абвінавачанні супраць іншых падобных па сваёй прыродзе прадпрыемстваў.

Кампанія алгарытмічнага гандлю Statistica Capital падала меркаваны калектыўны пазоў супраць нью-ёркскага банка Signature Bank, заявіўшы, што Signature Bank «сапраўды ведаў і матэрыяльна падтрымаў цяпер сумна вядомую афёру FTX». Справа была заведзеная 6 лютага мінулага тыдня.

У справаздачы гаворыцца, што «ў прыватнасці, Signature ведала і дазволіла змяшаць кліентскія грошы FTX у сваёй уласнай плацежнай сетцы Signet, заснаванай на блокчейне».