Сенатары ЗША кажуць, што Silvergate ведаў пра праблемы FTX больш, чым гаворыць

Група амерыканскіх сенатараў запытвае ў Silvergate Capital Corp новыя падрабязнасці аб яе ведах аб меркаваным злоўжыванні FTX сродкамі кліентаў. У ліст накіраваны генеральнаму дырэктару Silvergate Алану Лэйну, заканадаўцы сцвярджалі, што кампанія не змагла ў поўнай меры адказаць на пытанні аб сувязях фірмы з абваленай крыптабіржай, калі звярнуліся 5 снежня.

Сенатары дапытваюць Silvergate, ці ведалі яны аб меркаваным злоўжыванні FTX сродкамі кліентаў пасля таго, як заканадаўцы заявілі, што фірма дала «ўніклівыя і няпоўныя» адказы на папярэдні запыт https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Студзень 31, 2023

Сярод сенатараў, якія ўдзельнічаюць у расследаванні, - вядомы крытык криптовалюты Элізабэт Уорэн (D-Mass), а таксама рэспубліканцы Роджэр Маршал (R-Канзас) і Джон Кенэдзі (R-La).

У лісце заканадаўцы адзначаюць:

Мы засмучаны вашым уніклівым і няпоўным адказам на наш ліст ад 5 снежня 2022 г. адносна ролі Silvergate у неналежным пераводзе сродкаў карыстальнікаў FTX у Alameda Research. Мы пісалі з просьбай атрымаць інфармацыю аб тым, што здавалася абуральным фіяска абавязкаў вашага банка кантраляваць і паведамляць аб падазронай фінансавай дзейнасці.

Акрамя таго, сенатары заявілі, што і Кангрэс, і грамадскасць заслугоўваюць неабходнай інфармацыі, каб зразумець ролю Сільвергейта ў махлярскім падзенні FTX. Тое, што ў 2022 годзе Silvergate перайшоў у Федэральны банк жыллёвых пазык у якасці банка апошняй інстанцыі, заканадаўцы сцвярджалі, што гэта проста непрымальная прычына, і кампанія павінна даць адказы.

Былы заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд і іншыя кіраўнікі высокага ўзроўню, такія як сузаснавальнік FTX Гэры Ван і генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан, былі абвінавачаны ў правядзенні махлярскай схемы. Схема прадугледжвала паступленне мільярдаў долараў сродкаў кліентаў FTX і яе афіляванага хедж-фонду Alameda Research.

Сцвярджаецца, што актывы былі ўнесены на рахунак Silvergate падначаленага Alameda, які называецца Паўночнае вымярэнне, па дадзеных Камісіі па каштоўных паперах і біржам. па паведамленнях, карыстальнікаў FTX папрасілі перавесці сродкі ў North Dimension, рознічнага гандляра фальшывай электронікай, каб схаваць той факт, што сродкі выкарыстоўваліся для інвестыцый Alameda.

Платформа Silvergate раней адмаўлялася адказваць на пытанні, звязаныя з FTX, зададзеныя заканадаўцамі, спасылаючыся на абмежаванні на «раскрыццё канфідэнцыйнай нагляднай інфармацыі», гаворыцца ў лісце.

Аднак былы дырэктар па інавацыях Федэральнага страхавання ўкладаў Султан Мегджы сцвярджаў праз Twitter, што банкі не могуць раскрываць канфідэнцыяльную наглядную інфармацыю. У некаторых выпадках яны могуць быць прыцягнуты да адказнасці за крымінальныя злачынствы, калі яны гэта зробяць, нават калі аб гэтым папросіць Кангрэс. Мегджы таксама заявіў, што:

Нядзіўна, што платформа (ці любы іншы банк) будзе выкарыстоўваць гэтыя правілы, каб пазбегнуць адказу на анкету Кангрэса. Кангрэс павінен працаваць разам з банкаўскімі рэгулятарамі, каб атрымаць гэтую інфармацыю.

Сільвергейт пад ціскам

У апошнія месяцы Сільвергейт знаходзіцца пад усё большым ціскам. У пачатку студзеня кампанія Silvergate паведаміла, што на канец 4.3 года ў яе было 4.6 мільярда долараў у выглядзе кароткатэрміновых авансаў у Федэральным банку крэдытавання жылля і каля 2022 мільярда долараў грашовых сродкаў і іх эквівалентаў. John Stark, consulting LLC, паведаміў праз Twitter, што фінансаванне дазволіла кампаніі прадухіліць набег дэпазітаў пасля гібелі FTX. Silvergate быў адным з некалькіх крыпта-дружалюбных банкаў, якія залежалі ад праграмы, першапачаткова створанай пры прэзідэнце Герберце Гуверы, каб пашырыць іпатэчнае крэдытаванне.

Крыпта-дружалюбны банк Silvergate атрымаў пазыку ў памеры 4.3 мільярда долараў ад Федэральнага банка жыллёвых крэдытаў, каб прадухіліць уцёкі з банка. Падаткаплацельшчыкі ЗША цяпер афіцыйна субсідзіруюць крыпта-махлярства/крадзеж у рамках першага амерыканскага крыпта-выратавання, і ўсё робіцца навідавоку. Вось так памірае свабода.https://t.co/G4VKSsLV7w

- Джон Рыд Старк (@JohnReedStark) Студзень 11, 2023

Акрамя таго, калектыўны пазоў быў пададзена супраць Silvergate 14 снежня ў сувязі з меркаванай роляй у перадачы сродкаў кліентаў FTX гандлёвай фірме Alameda Research. Калектыўны пазоў быў пададзены ад імя ўсіх пакупнікоў каштоўных папер Silvergate, у якіх Лейн і фінансавы дырэктар Антоніа Марціна былі пазначаны ў якасці адказчыкаў.

 Адсутнічаюць дэталі 

Silvergate адказаў на першапачатковы ліст сенатараў у снежні, у якім гаворыцца, што Alameda адкрыла рахунак у фірме ў 2018 годзе, да заснавання біржавой кампаніі FTX. Далей банк адзначыў, што разглядае транзакцыі, звязаныя з рахункамі FTX і Alameda.

У снежні зав сцвярджаў што Silvergate правёў значную належную праверку крыптабіржы і звязаных з ёй суб'ектаў падчас працэсу ўключэння і ў рамках пастаяннага маніторынгу.

У апошнім лісце амерыканскія сенатары абвінавацілі Сільвергейт ва ўтойванні істотнай інфармацыі, неабходнай Кангрэсу для ацэнкі таго, наколькі платформа нясе адказнасць за неналежны перавод сродкаў кліентаў FTX у Alameda». Сенатары таксама сцвярджалі, што ім неабходна вызначыць любыя праблемы з неадпаведнасцю банкам або аўдытарамі, якія маглі прывесці да заяўленага махлярства.

У новым раундзе расследаванняў сенатары папрасілі Сільвергейт адказаць на шэраг пытанняў. Некаторыя запыты ўключаюць, ці ведаў банк, што FTX накіроўвае сваіх карыстальнікаў пераводзіць сродкі на рахункі Alameda ў Silvergate. Іншы запыт заключаецца ў тым, ці падазраецца, што транзакцыі з'яўляюцца падазронымі.

Акрамя таго, сенатары запыталі падрабязную інфармацыю аб практыцы належнай абачлівасці кампаніі, аб тым, як яна плануе выкарыстоўваць даходы ад крэдыту FHLB, а таксама аб выніках праверак, праведзеных ФРС і незалежнымі аўдытарамі. Тым не менш, Silvergate павінен адказаць на запыты да 13 лютага.

Больш навін:

Fight Out (FGHT) – найноўшы праект Move to Earn

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы