Сінгапур пачынае расследаванне супраць Terraform Labs (справаздача)

Паведамляецца, што праваахоўныя органы Сінгапура пачалі расследаванне Terraform Labs - сумнавядомага блокчейн-праекта, сузаснавальнікам якога з'яўляецца крыпта-ўцякач До Квон. 

Улады таксама падлічылі, што 31-гадовы забудоўшчык не хаваецца ў горадзе-дзяржаве. 

Апошнія, хто паказаў пальцам на Terraform Labs

У аб'яве, адпраўленай па электроннай пошце, якую ўбачыла Bloomberg, паліцыя Сінгапура заявіў,, «Расследаванне пачалося ў дачыненні да Terraform Labs», дадаўшы, што запыты «працягваюцца». 

,en крах роднага токена арганізацыі – LUNA – і яе алгарытмічнага стейблкойна – UST – стала адной з самых змрочных падзей у крыптаграфіі мінулага года. Стайблкойн, які павінен быў мець фіксаваную ацэнку ў 1 долар, у маі 2022 года страціў прывязку да даляра і апусціўся значна ніжэй мэтавай цаны. 

Разумеючы турбулентнасць, інвестары пачалі масава распрадаваць свае запасы UST. Гэта прывяло да таго, што для стабілізацыі свабоднага падзення было адчаканена больш LUNA, што значна павялічыла прапанову натыўнай манеты. У рэшце рэшт, абодва актывы страцілі практычна ўсю сваю каштоўнасць за лічаныя дні, выклікаўшы шматмільярдныя страты інвестараў і шырокае падзенне рынку, якое адбівалася на працягу некалькіх месяцаў.

Няўдалыя інвестары і шматлікія ўстановы абвінавацілі До Квона - сузаснавальніка Terraform Labs - у датычнасці да краху. Аднак ён не хацеў супрацоўнічаць і нібыта пакінуў Паўднёвую Карэю, каб пазбегнуць наступстваў свайго меркаванага махлярства. 

Паводле некалькіх крыніц, у апошнія месяцы ён часта мяняў месцы свайго хованкі, аднымі з магчымых пунктаў прызначэння былі Расія, Дубай, Сінгапур і Сейшэльскія астравы. Праваахоўныя органы Сінгапура паказалі ў электронным лісце, што ён у цяперашні час не знаходзіцца ў межах азіяцкага горада-дзяржавы.

Апошнія матэрыялы паказваюць, што яго цяперашнім месцазнаходжаннем можа быць Сербія. Як КрыптаБульба Паведамляецца, дэлегацыя паўднёвакарэйскіх уладаў на чале з высокапастаўленым чыноўнікам Міністэрства юстыцыі наведаў балканскай краіне ў мінулым месяцы, каб шукаць Квон, які нават паляваў Міжнароднай арганізацыяй крымінальнай паліцыі (больш вядомай як Інтэрпол).

Абвінавачванне SEC

Нядаўна Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC). абвінавачваны Terraform Labs і Do Kwon у арганізацыі гіганцкага махлярства шляхам прапановы і продажу незарэгістраваных каштоўных папер з выкарыстаннем лічбавых валют. Агенцтва мяркуе, што схема выклікала каласальныя фінансавыя страты для рознічных і інстытуцыйных інвестараў. 

Ён таксама абвінаваціў Terraform Labs у ілжывых заявах і абяцаннях, што яна супрацоўнічае з карэйскім мабільным плацежным дадаткам. Замест гэтага Квон уводзіў інвестараў у зман, каб зліваць іх сродкі і пазней выкарыстоўваць іх для асабістай выгады.

Мінулым летам паўднёвакарэйскія чыноўнікі правялі спецыяльнае расследаванне супраць яго, сцвярджаючы, ён дарыў жэтоны членам сям'і, каб пазбегнуць правілаў падаткаабкладання. Мяркуецца, што гэтыя актывы выкарыстоўваліся для набыцця нерухомасці.