Пракуратура Паўднёвай Карэі выдала ордэр на арышт сузаснавальніка Terraform Labs Даніэля Шына, сцвярджаючы, што ён незаконна атрымаў прыбытак перад крахам криптовалюты luna і стейблкойна terraUSD у маі.
Варранты таксама былі выдадзеныя для трох іншых інвестараў Terraform Labs і чатырох інжынераў, Yonhap News справаздачы.
Паўднёвая Карэя ўзначаліла крымінальнае расследаванне гібелі фірмы, падазраючы махлярства і ўхіленне ад выплаты падаткаў у масавых памерах. Падатковыя дакументы галоўнага выканаўчага дырэктара До Квона і Шына былі канфіскаваныя. У ліпені пракуратура правяла рэйды ў офісах некалькіх вядучых мясцовых крыптабіржаў, а таксама ў дамах і офісах звязаных з імі падазраваных, у тым ліку Квона і Шына.
У верасні Паўднёвая Карэя выдадзены ордэры на арышт для Квона, кіраўніка даследаванняў Нікаласа Платыяса і некалькіх іншых. Цікава, што Шын не быў у спісе.
Шын пакінуў Terraform Labs у сакавіку 2020 года, каб працаваць над сваёй фінтэх-фірмай Chai Corporation. Аднак пракуратура падазрае, што Chai зліў інфармацыю аб кліентах у Terraform Labs, калі ён быў запушчаны ў 2018 годзе, і незаконна прысвоіў сродкі для прасоўвання свайго токена.
Чытайце таксама: Крыптабіржа Upbit падала ў суд за затрымку перадачы LUNA падчас збою Terra
Пракуратура таксама падазрае, што Шын прадаў Luna на 105 мільёнаў долараў з велізарным прыбыткам, не паведаміўшы інвестарам. Шын абвяргае гэтыя заявы і сцвярджае, што сувязі з Terraform Labs былі разарваны, калі ён сышоў у 2020 годзе.
«Я пакінуў [Terraform Labs] за два гады да краху Terra і Luna і не маю дачынення да краху», — сказаў ён у пісьмовай заяве. Далей Шын напісаў, што шкадуе, што Паўднёвая Карэя выдала ордэр на арышт, нягледзячы на тое, што ён супрацоўнічаў са следствам.
Месцазнаходжанне Квона застаецца невядомым. Паўднёвая Карэя папрасіла Інтэрпол выдаць чырвонае паведамленне, на што пагадзілася ў верасні. Праваахоўныя органы па ўсім свеце былі закліканы шукаць і арыштаваць Квона.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/