Банкі, якія базуюцца ў Паўднёвай Карэі, знаходзяцца пад расследаваннем па абвінавачванні ў арганізацыі незаконных грашовых пераводаў за мяжу на суму 6.5 мільярда долараў. Гэтыя грашовыя пераводы былі звязаны з кампаніямі, якія займаюцца крыптавалютным арбітражам.
Паўднёвакарэйскія банкі расследавалі падазроныя грашовыя пераводы на суму больш за 6.5 мільярда долараў
У справаздачы Asia Times было загадана правесці расследаванне паўднёвакарэйскіх банкаў у ліпені пасля таго, як у канцы чэрвеня было выяўлена шмат транзакцый грашовых пераводаў за мяжу. Расследаванне выявіла, што большая частка 6.5 мільярда долараў, пераведзеных за мяжу са студзеня 2021 года па чэрвень 2022 года, паходзіць з крыптаабменнікаў, перш чым быць адпраўлена за мяжу.
Характар гэтых здзелак паказаў, што некаторыя карэйскія фірмы выкарыстоўвалі «прэмію Кімчы (кімп). Прэмія Kimchi - гэта розніца ў цэнах на крыпта на паўднёвакарэйскіх біржах у параўнанні з замежнымі біржамі.
Інвестары могуць купляць крыпту на замежных біржах і гандляваць ёю на мясцовых карэйскіх біржах, каб атрымаць прыбытак. Рэгулятары таксама выказалі заклапочанасць у сувязі з гандлем прэміум-класам Kimchi, таму што гэта спрыяе адтоку капіталу.
У красавіку мінулага года прэмія за кімчы перавысіла 20%, але цяпер яна складае каля +3.37%. Справаздача Shinhan Bank і Woori Bank выявіла, што большая частка пералічаных сродкаў спачатку была пераведзена з унутраных біржаў крыптавалют і на іншыя карпаратыўныя рахункі, якія належаць карэйскім фірмам.
Вялізны рост буйных грашовых пераводаў выклікаў асцярогі, што інвестары выкарыстоўвалі вялікую колькасць сродкаў, каб парушыць прэмію Кімчы, гаворыцца ў справаздачы ад Asia Times, У адпаведнасці з KBS інфармацыйнае агенцтва, ёсць і іншыя падазрэнні, што пералічаныя сродкі выкарыстоўваліся для падтрымкі адмывання грошай. Некаторыя супрацоўнікі нетытулаваных кампаній, якія падтрымлівалі грашовыя пераводы, таксама былі арыштаваныя.
Некаторыя банкі пагражаюць санкцыямі
Агульная сума грашовых пераводаў за мяжу перавысіла чаканую ФСС пасля таго, як загадала банкам расследаваць гэтае пытанне. У справаздачы Asia Times таксама гаворыцца, што FSS правядзе ўнутраныя расследаванні мясцовых банкаў, каб выявіць дадатковыя сродкі, якія былі пералічаны і парушаюць мясцовыя правілы.
Чакаецца, што ФСС таксама ўвядзе санкцыі супраць банкаў Shinhan і Woori за падтрымку некаторых з найбуйнейшых грашовых пераводаў. Далей у дакладзе цытуецца кіраўнік ФСС Лі Бок Хеон, які сказаў, што яны сур'ёзна ставяцца да валютных аперацый і што санкцыі могуць узнікнуць у гэтым сектары. Унутранае расследаванне, якое праводзіцца ў банках Shinhan і Woori, будзе завершана 19 жніўня, пасля чаго ў дачыненні да дзвюх устаноў могуць быць прыняты меры.
роднасны
Tamadoge – гуляйце, каб зарабіць мем-манету
- Зарабляйце TAMA ў бітвах з гадаванцамі-дожамі
- Абмежаваная пастаўка 2 мільярдаў, спальванне токенаў
- Гульня Metaverse на аснове NFT
- Перадпродаж у прамым эфіры - tamadoge.io
Крыніца: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances