Улады Нідэрландаў арыштавалі падазраванага распрацоўшчыка сэрвісу міксавання крыпта Tornado Cash праз некалькі дзён пасля таго, як Міністэрства фінансаў ЗША наклала санкцыі на кампанію. Арышт пацвердзілі ў а заяву ад Нідэрландскай службы фіскальнай інфармацыі і расследаванняў (FIOD).
FIOD затрымала ў Амстэрдаме невядомага 29-гадовага мужчыну, які падазраецца ва ўдзеле ва ўтойванні злачынных фінансавых патокаў і садзейнічанні адмыванню грошай праз сэрвіс мікшавання Tornado Cash. Tornado Cash дазваляе карыстальнікам хаваць транзакцыі, заснаваныя на блокчейне, і, па словах высокапастаўленага чыноўніка Міністэрства фінансаў, з моманту стварэння ў 7 годзе паспяхова адмыў больш за 2019 мільярдаў долараў у віртуальнай валюце. Змешваючы крыптавалюты, сэрвіс дазваляе схаваць паходжанне і прызначэнне лічбавых плацяжоў, павялічваючы тым самым іх ананімнасць. Было сказана, што падтрымоўваная ўрадам Паўночнай Карэі хакерская група Lazarus Group адмыла прынамсі 455 мільёнаў долараў праз Tornado Cash. Па словах намесніка міністра фінансаў па тэрарызму і фінансавай разведцы, Браян Э. Нэльсан,
Сёння Міністэрства фінансаў уводзіць санкцыі супраць Tornado Cash, міксера віртуальнай валюты, які адмывае даходы ад кіберзлачынстваў, у тым ліку супраць ахвяр у Злучаных Штатах. Нягледзячы на грамадскія запэўніванні ў адваротным, Tornado Cash неаднаразова не змагла ўвесці эфектыўныя меры кантролю, накіраваныя на тое, каб спыніць рэгулярнае адмыванне сродкаў для зламысных кіберактораў і без элементарных мер па ліквідацыі рызык. Казначэйства будзе працягваць агрэсіўныя дзеянні супраць міксераў, якія адмываюць віртуальную валюту для злачынцаў і тых, хто ім дапамагае.
FIOD заявіў,
Гэтыя перадавыя тэхналогіі, такія як дэцэнтралізаваныя арганізацыі, якія могуць садзейнічаць адмыванню грошай, атрымліваюць дадатковую ўвагу з боку FIOD.
FIOD дадаў, што можа правесці дадатковыя арышты па гэтай справе. Згодна з заявай, распаўсюджанай агенцтвам, яго аддзел Financial Advanced Cyber Team пачаў крымінальныя расследаванні ў дачыненні да Tornado Cash у чэрвені. Было выяўлена, што сэрвіс «выкарыстоўваўся для ўтойвання буйнамаштабных крымінальных грашовых патокаў, у тым ліку ад (онлайн) крадзяжоў крыптавалют (так званыя хакі і махлярства).»
Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.
Крыніца: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/suspected-tornado-cash-developer-arrested-in-netherlands