Паведамляецца, што некаторыя кампаніі, якія стаяць за Tether (USDT), выкарыстоўвалі фальшывыя дакументы і падстаўныя кампаніі, каб атрымаць банкаўскія рахункі пасля таго, як тагачасны банкаўскі партнёр стейблкойна, Wells Fargo, спыніў паслугі для некалькіх тайваньскіх рахункаў Tether.
Рэпартаж ад 3 сакавіка з в Wall Street Journal (WSJ) сцвярджаў, што Tether сумесна з буйным кітайскім крыптаброкерам выкарыстоўвалі падробленыя дакументы, падстаўныя кампаніі і сумных пасярэднікаў для адкрыцця банкаўскіх рахункаў у 2018 годзе.
Tether адхіліў справаздачу WSJ, назваўшы яе «цалкам недакладнай і ўводзіць у зман». Тэхнічны дырэктар кампаніі Паола Ардоіна напісаў у твітары легкадумны адказ на абвінавачванні, назваўшы іх «кучай дэзінфармацыі і недакладнасцяў».
Справаздача, у якой спасылаюцца на некалькі ўнутраных дакументаў і электронных лістоў, сцвярджае, што кампаніі, якія стаяць за Tether, рэгулярна хавалі сваю асобу за прыватнымі асобамі і падстаўнымі кампаніямі.
Аднак выкарыстанне старонніх асоб у некалькіх выпадках выклікала праблемы са стейблкойнамі. Аднойчы ўлады Еўропы і ЗША канфіскавалі больш за $ 850m на суму сродкаў Tether, калі яны разглядалі заявы аб банкаўскім махлярстве і адмыванні грошай супраць кампаніі.
Уліковыя запісы Tether, як мяркуецца, звязаны з тэрарыстычнымі арганізацыямі
Па дадзеных WSJ, у 2018 годзе пасля рашэння Wells Fargo спыніць банкаўскія паслугі для Tether некалькі кампаній, якія маюць долі ў стейблкойне, адкрылі новыя рахункі на імёны некаторых сваіх кіраўнікоў вышэйшага звяна.
Акрамя таго, у дакуменце сцвярджаецца, што кампаніі стварылі новыя падставы, змяніўшы назвы існуючых кампаній і выкарыстоўваючы іх для адкрыцця банкаўскіх рахункаў.
На Тайвані Tether нібыта выкарыстаў кіраўніка Hylab Technology, Крыса Лі, каб трымаць некалькі даверных рахункаў, якія былі адкрыты пад назвай Hylab Holdings Ltd.
Акрамя таго, у справаздачы сцвярджаецца, што Tether і яго партнёр па крыптаабмену Bitfinex адкрылі рахункі ў Турцыі пад Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Міністэрства юстыцыі ЗША спасылалася на акаўнты Tether у фінансаванні тэрарызму ў 2020 годзе даследаванне. Паводле Міністэрства юстыцыі, блізкаўсходняя тэрарыстычная групоўка нібыта выкарыстоўвала рахунак Deniz Royal Dis Ticaret для адмывання сродкаў, якія праходзілі праз незаконную службу грашовых пераводаў.
Падключэнне да неліцэнзійнага працэсара крыптаплацяжоў
У далейшым хібы, Bitfinex, які падзяляе элементы ўласнасць з Tether, прыпаркаваных больш за $1 млрд у цяпер неіснуючай панамскай плацежнай кампаніі, Крыпта капітал.
Кампанія мела рэпутацыю выкарыстання падстаўных кампаній для стварэння сеткі банкаўскіх рахункаў для незаконнай перадачы сродкаў крыптакампаніям.
У справаздачы WSJ адзначаецца, што ў 2018 годзе арганізацыі, звязаныя з Tether, выкарыстоўвалі падстаўныя кампаніі, каб адкрыць ажно дзевяць новых банкаўскіх рахункаў у Азіі на працягу дзевяці дзён.
Пасля гэтага Bitfinex абвясціў сваім кліентам, што набыў новае «размеркаванае банкаўскае рашэнне», і заклікаў іх трымаць дэталі пры сабе, каб яны не пашкодзілі «ўсю экасістэму лічбавых токенаў».
Крыніца: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/