Tether наносіць удар WSJ з-за «застарэлых абвінавачванняў» у падробленых дакументах для банкаўскіх рахункаў

Кампанія, якая стаіць за стейблкойнам Tether (USDT) адхіліў справаздачу The Wall Street Journal (WSJ), у якой сцвярджалася, што ён быў звязаны з арганізацыямі, якія падраблялі дакументы і выкарыстоўвалі падстаўныя кампаніі для падтрымання доступу да банкаўскай сістэмы.

3 сакавіка WSJ паведамляецца пра ўцечку дакументаў і электронных лістоў, якія нібыта паказваюць, што арганізацыі, звязаныя з Tether і яго даччынай біржай криптовалют Bitfinex, падраблялі рахункі-фактуры і транзакцыі і хаваліся за трэцімі асобамі, каб адкрыць банкаўскія рахункі, якія ў іншым выпадку яны не змаглі б адкрыць.

У 3 сакавіка заяву, Tether назваў высновы справаздачы «застарэлымі абвінавачваннямі з даўніх часоў» і «цалкам недакладнымі і ўводзяць у зман», дадаўшы:

«Bitfinex і Tether маюць праграмы адпаведнасці сусветнага класа і прытрымліваюцца дзеючых заканадаўчых патрабаванняў па барацьбе з адмываннем грошай, «Ведай свайго кліента» і супрацьдзеянні фінансаванню тэрарызму».

Далей фірма заявіла, што яна «ганарыцца» партнёрам праваахоўных органаў і «рэгулярна і добраахвотна» дапамагае ўладам у Злучаных Штатах і за мяжой.

Галоўны тэхналагічны дырэктар Tether і Bitfinex, Паола Ардоіна3 сакавіка напісаў у твітэры, што ў справаздачы ёсць «дэзінфармацыя і недакладнасці», і намякнуў, што WSJ былі блазнамі.

Я на юбілеі PlanB у в #лугана
Столькі энергіі і людзей, пра якія цікава гаварыць #Bitcoin
Пакуль я быў на сцэне, я пачуў нейкі клоўнскі сігнал, упэўнены, што гэта быў WSJ.
Як заўсёды маса дэзінфармацыі і недакладнасцяў. Бедныя хлопцы, напэўна, цяжка, але патрэбныя лепшыя медыя.
— Паола Ардоіна (@paoloardoino) Сакавік 3, 2023

Cointelegraph звязаўся з Tether і Binfinex, каб пракаментаваць справаздачу і іх заяву, але не атрымаў адказу да моманту публікацыі.

Справаздача WSJ сцвярджае, што Tether і Bitfinex схаваліся

Справаздача WSJ апісвае - праз агляд электронных лістоў і дакументаў, якія прасачыліся - відавочныя здзелкі Tether і Bitfinex па падтрымцы сувязі з банкамі і іншымі фінансавымі ўстановамі, страта якіх будзе «пагрозай існаванню» для іх бізнесу ў адпаведнасці з іскам, пададзеным пара супраць банка Wells Fargo.

У адным з электронных лістоў, якія прасачыліся, вынікае, што кітайскія пасярэднікі фірмы спрабавалі «абыйсці банкаўскую сістэму, падаючы фальшывыя рахункі-фактуры і кантракты на кожны дэпазіт і зняцце».

*Скрыншот загалоўка з Wall Street Journal. Крыніца: Wall Street Journal*

У справаздачы таксама былі абвінавачанні ў тым, што Tether і Bitfinex выкарыстоўвалі розныя сродкі, каб абыйсці кантроль, які абмежаваў бы іх доступ да фінансавых устаноў, і мелі сувязі з фірмай, якая нібыта адмывала грошы для арганізацыі, прызнанай Злучанымі Штатамі тэрарыстычнай, сярод іншага.

Між тым, чалавек, знаёмы з гэтым пытаннем, таксама паведаміў WSJ, што Tether знаходзіцца пад расследаваннем Міністэрства юстыцыі (DOJ), якое ўзначальвае пракуратура ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка. Характар расследавання вызначыць не ўдалося.

Па тэме: Silvergate закрывае сетку абмену, адпускае 9.9 мільёна долараў на BlockFi

За апошнія некалькі месяцаў Tether сутыкнуўся са шматлікімі абвінавачваннямі ў правапарушэннях, і нядаўна яму прыйшлося прынізіць асобны даклад WSJ у пачатку лютага, у якім сцвярджалася, чатыры мужчыны кантралявалі прыкладна 86% фірмы з 2018 года.

Аналагічным чынам яму прыйшлося змагацца з тым, што ён назваў "FUD" (страх, няўпэўненасць і сумневы) з справаздачы WSJ за снежань 2022 г. адносна яго забяспечаных пазык і пасля паабяцаў спыніць пазыку сродкаў са сваіх рэзерваў.