Камісія па каштоўных паперах і біржам Тайланда разглядае мясцовы філіял Zipmex у сувязі з яго праграмай заробку з-за падазрэнняў, якія, відаць, уключаюць тое, як кампанія прадстаўляла працэнтныя плацяжы, якія рабіла.
Паводле ліста, дасланага в Тайскія рэгулятары і адрасаваны кіраўніку тайландскага падраздзялення Zipmex Акаларпу Йімвілаю 28 снежня, задаюць пытанні. Тайская Вартавы сабака абвінавачвае Zipmex у запуску праграмы заробку (ZipUp/ ZipUp+) без дазволу.
У лісце рэгулятар спасылаўся на раздзел 26 Надзвычайнага дэкрэта Тайланда аб бізнэсе з лічбавымі актывамі, які прадугледжвае пакаранне ад штрафу да пазбаўлення волі, і заявіў, што кожны, хто кіруе фондамі, звязанымі з лічбавымі актывамі, павінен атрымаць ліцэнзію ад Міністэрства фінансаў краіны.
Рэгулятар заявіў, што Zipmex выкарыстоўвала Babel Finance для адміністравання лічбавых актываў кліентаў у праграме заробку.
Яблык разладу
Дзейнасць Zipmex трапіла ў поле зроку следчых органаў пасля таго, як яна апублікавала ліст аб раскрыцці інфармацыі ад 30 лістапада; Кампанія Zipmex паведаміла інвестару V Ventures, што Zipmex Thailand выйшла за рамкі таго, што першапачаткова заявіла аб праграме.
У той час як кампанія спачатку сцвярджала, што яна проста выкарыстоўвае сродкі, адведзеныя на маркетынг, каб аплаціць праграма для заробку «Бонус», ліст аб раскрыцці інфармацыі паказвае, што ён, магчыма, таксама разгарнуў і кіраваў спажывецкімі грашовымі сродкамі, што патрабавала б дазволу нарматыўных органаў урада Тайланда.
Згодна з лістом аб раскрыцці інфармацыі кампаніі, Thailand SEC таксама выказала заклапочанасць адносна ZLaunch і, магчыма, ZipLock як сэрвісаў стаўкі, і што Zipmex's ліцэнзіі не забяспечваюць пакрыццё стаўкі.
У святле запытаў рэгулятараў аб дзейнасці крыптабіржы Zipmex адхіліў усе запыты на каментарыі.
З іншага боку, Thai SEC даў Zipmex да 12 студзеня, каб афіцыйна адказаць на ліст са строгім абяцаннем працягваць далей дзеянні у выпадку, калі Zipmex па змаўчанні.
Крыніца: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/