SEC Тайланда прыцягне да адказнасці Біткуба і чатырох іншых у справе аб меркаваным гандлі мыццём

Камісія па каштоўных паперах і біржам Тайланда (SEC) абвінаваціла Bitkub, найбуйнейшую ў краіне біржу крыптавалют, і чатырох іншых правапарушальнікаў у іх меркаваным удзеле ў трэйдзінгу.

Асобам давядзецца заплаціць штраф у памеры больш за 600,000 тысяч долараў.

Біткуб удзельнічае ў справе Wash Trading?

У адпаведнасці з прэс-рэліз у аўторак (27 верасня 2022 г.) Thai SEC заявіла, што дзве асобы - г-н Анурак і г-н Сакон Сракаві - ажыццяўлялі гандаль на платформе Bitkub.

Wash-гандаль, што тычыцца крыптаіндустрыі, - гэта практыка, калі трэйдар купляе і прадае сабе лічбавыя актывы, тым самым ствараючы ілжывую рынкавую актыўнасць і павялічваючы аб'ём таргоў.

Між тым, SEC адзначыла, што агенцтва першапачаткова вырашыла ўжыць грамадзянскія санкцыі супраць трох правапарушальнікаў, але, як паведамляецца, Біткуб і дзве асобы адмовіліся выконваць санкцыі і ўрэгуляваць справу. Такім чынам, рэгулятар заклікае прыцягнуць парушальнікаў да адказнасці ў грамадзянскім судзе.

Тайландскі кантрольны орган дамагаецца забароны Анураку і Сакону быць дырэктарамі або займаць якія-небудзь кіруючыя пасады. Таксама парушальнікам павінна быць забаронена гандляваць криптовалютой.

Акрамя таго, Біткубу і асобам па справе было загадана выплаціць 24,161,292 636,000 XNUMX бата (прыблізна XNUMX XNUMX долараў). Штраф будзе выкарыстаны для кампенсацыі выдаткаў SEC на расследаванне.

ў асобнае аб'ява, рэгулятар таксама выставіў абвінавачанні ў гандлі мыццём, звязаныя з мясцовай біржай лічбавых актываў Satang Corporation. Па дадзеных SEC, двое парушальнікаў, ТАА «Кірмаш Экспа» і Мікалай Загорскі, як паведамляецца, ажыццяўлялі гандаль на Satang.

Як і ў выпадку з першымі трыма, SEC заявіла, што ТАА «Экспа-Кірмаш» і Мікалай не выконваюць грамадзянска-прававыя санкцыі і будуць прыцягнуты да адказнасці ў грамадзянскім судзе. Абодвух парушальнікаў аштрафавалі на 12 мільёнаў бат (317,660 XNUMX даляраў).

Тайланд захоўвае моцны кантроль над крыптаіндустрыяй

Апошняя падзея адбылася неўзабаве пасля таго, як Thai SEC наклала штраф у памеры 235,000 XNUMX долараў на галоўнага тэхналагічнага дырэктара (CTO) Bitkub, якога абвінавацілі ў нібыта ўдзеле ў інсайдэрскай гандлі.

Нядаўна мясцовы рэгулятар заклікаў грамадскасць каментаваць сваё рашэнне забарона мясцовыя крыптафірмы не прапаноўваюць паслугі крэдытавання і стаўкі ў якасці сродку абароны трэйдараў. Некалькі кампаній, якія займаюцца крэдытаваннем крыптавалют падаў на банкруцтва ў апошні час.